成都燃气 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 3 月 1 成都燃气 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 6 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | 8 | 2 成都燃气 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《成都燃 气集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定， 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知，请参会 人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权 益，确保大会正常进行，提高议事效率 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-001 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第三届董事会第十九次会议（以下简 称"本次会议"）于2026年2月12日采用通讯方式召开，会议通知于2026年2月6日以书面、电话、邮件等 方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 项君先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委 ...

格隆汇2月12日丨成都燃气(603053.SH)公布，公司董事会近日收到项君先生的书面辞职报告。项君先生 因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公 司任何职务。 ...

成都燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《成都燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，为三名，且至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事委 员担任且应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-002 1 成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告 特此公告。 附件：王钟贤先生简历 成都燃气集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到项君先生的书面辞职报告。项君先生因到龄退休，向董事会申请辞 去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，不再担 任公司任何职务。公司董事会对项君先生在担任公司董事期间所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气 集团股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过， 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意推 举王钟贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-003 成都燃气集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，同意公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作 指引》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对现行《董 事会审计委员会议事规则》进行修订（具体内容详见修订后全文）。 修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 1 附表： 5 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 当披露该事项并充分说明理由。 | | 第十七条 审计委员会对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-004 召开的日期时间：2026 年 3 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 股东会召开日期：2026年3月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 二、 会议审议事项 ( ...

成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 12 日采用通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主 持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事 ...

Company Overview - Chengdu Gas (603053) stock price closed at 10.11 yuan as of February 11, 2026, with a slight increase of 0.20% over the past week and a trading volume of approximately 79.5 million yuan [1] - The stock is currently in a fluctuating pattern, with a 20-day resistance level at 10.44 yuan and a support level at 9.87 yuan [1] - The net outflow of institutional funds was 1.1595 million yuan, while retail investors showed a net inflow [1] Industry Insights - According to a report by CICC on February 12, the global LNG market is expected to experience a medium-term supply surplus, but increased supply-demand flexibility may stabilize prices, with an estimated average spot price of approximately 9 USD/MMBtu for Northeast Asia LNG in 2026 [2] - The urban gas industry is accelerating its transformation towards comprehensive energy services, with trends in smart technology upgrades and differentiated demand [2] - It is projected that Chengdu's total retail sales of consumer goods will exceed 1.14 trillion yuan by 2025, providing support for regional gas demand due to consumption resilience [2] Recent Events - As of February 11, 2026, Chengdu Gas's relative valuation range is between 9.52 and 10.52 yuan, with an accuracy rating of B, indicating that the stock price is within a reasonable range based on fundamental indicators [3] - The company's net profit for the first three quarters of 2025 was 416 million yuan, showing a slight year-on-year decrease of 0.84%, indicating overall stable operations [3]

Core Viewpoint - The gas sector experienced a decline of 1.24% on January 15, with Shengtong Energy leading the drop, while the Shanghai Composite Index fell by 0.33% and the Shenzhen Component Index rose by 0.41% [1] Group 1: Market Performance - The gas sector's individual stock performance showed mixed results, with notable gainers including Delong Huineng (up 5.00% to 18.28) and Shuifa Gas (up 3.46% to 7.18) [1] - Conversely, significant decliners included Gantong Energy (down 10.01% to 52.43) and Jiufeng Energy (down 5.37% to 45.10) [2] Group 2: Trading Volume and Value - The trading volume for Delong Huineng reached 819,000 shares with a transaction value of 142.5 million yuan, while Shuifa Gas had a trading volume of 158,900 shares and a transaction value of 112 million yuan [1] - Gantong Energy had a trading volume of 111,200 shares and a transaction value of 601 million yuan, indicating significant market activity despite the price drop [2] Group 3: Capital Flow - The gas sector saw a net outflow of 342 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 324 million yuan [2] - Notable stocks like Shengda Forestry experienced a net inflow of 16.09 million yuan from main funds, while it faced a net outflow of 11.13 million yuan from retail investors [3]