环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F To China Central Place No. 81 Jianguo Road, Chaoyan District, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 传真/F. (86 10) 6584 6666 海市徐汇区淮海中路9999 下贸厂场办公楼一期35层&36 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road, Xuhui Distric Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 传真/F. (86 21) 2310 82 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 27/F Tower B, China Resour ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-019 成都燃气集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 726,812,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 81.7663 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 总部大楼 2 楼 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表 ...

成都燃气 2024 年年度股东大会会议资料 成都燃气 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 8 | | 议案一：关于 | 年度董事会工作报告的议案 2024 | 8 | | 议案二：关于 | 年度监事会工作报告的议案 2024 | 18 | | 议案三：关于 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 | 24 | | 议案四：关于 | 年年度报告及摘要的议案 2024 | 25 | | 议案五：关于 | 年度利润分配预案的议案 2024 | 26 | | 议案六：关于 | 年财务决算和 年财务预算的议案 2024 2025 | | | | | 28 | | 议案七：关于 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 2025 | 年度 | | 日常关联交易预计情况的议案 | | 34 | 2 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 ...

Core Viewpoint - The company has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of its financial reports and other disclosures, taking legal responsibility for any misleading statements or omissions [2][3][4]. Financial Data - The first quarter financial statements for 2025 are unaudited, with the company confirming that there were no profits from mergers with controlled entities in the current or previous periods [5][6]. - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year [6]. Shareholder Information - The company has reported that there are no changes in the major shareholders or their shareholding status compared to the previous period [4]. Supervisory Board Meeting - The third supervisory board meeting was held on April 18, 2025, with all five supervisors present, and the meeting followed legal and procedural requirements [7]. - The supervisory board approved several key resolutions, including the annual work report, annual report and summary, profit distribution plan, and the special report on the use of raised funds [8][10][13][15]. Financial Reports and Budgets - The supervisory board confirmed that the 2024 annual financial statements accurately reflect the company's financial status and operational results, and the 2025 budget is deemed reasonable [17]. - The board also approved the evaluation report on internal controls, affirming that the company has established a sound internal control system [29]. Related Party Transactions - The supervisory board reviewed and approved the execution of related party transactions for 2024 and the expected transactions for 2025, confirming that they are conducted fairly and do not harm the interests of the company or its shareholders [20][25][26]. Accounting Estimates - The board approved changes in accounting estimates, stating that they provide a more reliable and relevant reflection of the company's financial status [27]. Quarterly Report - The supervisory board reviewed the first quarter report for 2025, confirming that it complies with legal and regulatory requirements and accurately reflects the company's operational and financial conditions [30].

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-011 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场 会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，其中董 事项君先生书面委托副董事长王礼全先生代为出席。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-013 成都燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数，公司拟 向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），合计拟派发现金红利 266,667,000.00 元（含税），本年度公司现金分红占 2024 年度合并报 1 分配比例：向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 54.56%。经上述 分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积 金转增股本等其他形式的分配方案。 如在本公告披露之日起 ...

中信建投证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 56,657.19 万元， 1 其中以前年度累计使用人民币 51,642.15 万元，2024 年度使用人民币 5,015.05 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 33,939.42 元（剔除利息收入）， 使用闲置募集资金进行结构性存款未到期本金余额为 41,000 万元。 二、募集资金的管理、使用及专户余额情况 关于成都燃气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范性文 件的要求，对成都燃气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）成都燃气实 ...

| 加川华信(焦田)合计师重各所 明正:成都市抗国研闻 18 号金戊礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都燃气集团股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第 0046 号 目录: 1、审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.rov.cn 5、合并及母公司股东权益变动表 2、合并及母公司资产负债表 6、财务报表附注 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 成都燃气集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0046号 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都燃气集团股份有限公司(以下简称成都燃气)财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表 ...

成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈浩文 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职 过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 本人陈浩文，男，1971 年 6 月出生，中共党员，硕士研 究生学历，律师。曾任四川华西集团省建六公司团委副书记、 法律顾问室副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律 师事务所主任。现任北京金诚同达（成都）律师事务所高级 合伙人、党支部书记。 （二）独立性的情况 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系 ...

本人叶勇，男，1974 年 10 月出生，中共党员，博士研 究生学历，会计学专业人士，教授。曾任攀钢集团公司技术 员、机关团委副书记，贵州财经大学副教授，成都理工大学 副教授，西南交通大学副教授。现任西南交通大学经济管理 学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计系主 任，会计学国家一流专业负责人，珠海世纪鼎利科技股份有 限公司、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，不存 在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，本人具有《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职 资格和独立性，不存在影响独立性的情况。 成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 叶勇 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— ...