证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-027 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生 召集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气 集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大 ...

成都燃气集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：成都燃气 证券代码：603053 编号：2024-03 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------| | | □特定调研对象 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □财经媒体采访 | √业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观与交流 □其他（ | | ） | | 参与单位名 | | | | | 称 | 通过网络渠道参加业绩说明会的投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | ...

成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期并续存的实施公告 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流 动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国 家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期 限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在 上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司 财务部负责组织实施，本授权期限自 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-025 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长王柄皓先生、总经理 王礼全先生、独立董事叶勇先生、副总经理高文先生、董事会秘书郭 诚先生，具体人员以实际出席为准。 投资者提问预征集：投资者可于 2024 年 9 月 14 日（星期六）至 10 月 7 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com）进行提问。 一、说明会类型 公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年半年度报告》及相关公告。为增强与投资者的 交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-024 成都燃气集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到总经理殷小军先生的书面辞职报告。因工作调整，殷小军先生申请 辞去公司总经理职务，公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员 职务仍继续担任，殷小军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对殷小军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，同意聘任王礼全先生为公司总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王礼全先 生具备履行上市公司总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理 能力 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-023 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本 次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议提前五日 通知的时限要求，并同意于 2024 年 8 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 168 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王柄皓、主管会计工作负责人高文及会计机构负责人（会计主管人员）张屏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化， 该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | --- | |--------|------------------------- ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-022 成都燃气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"） 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的 议案》，同意聘请四川华信为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 请股东大会审议。现就相关内容公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"） （2）成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 （5）首席合伙人： ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-018 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、邮件 等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会 议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度总经理工作报告的议案》 同意公司编制的《2024 年半年度总经理工作报告》，报告内容 公允地反映了公司 2024 年上半年的经营情况、工作重点和下半年的 工作计划。 二、董事会会议审议情况 出 ...

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法规和规范性文件的规定，对成都燃气使用部分暂时闲置募集资金补充流 动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准成都燃气 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2302 号）核准， 成都燃气首次公开发行募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元，扣除相关发行 费用人民币 22,934,400.00 元，公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）就公司新增注册资本的 ...