环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号与子楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F Towel No. 81 Jianguo Road, Cha oyang District, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 传真/F. (86 10) 6584 6666 海市徐汇区淮海 坏员厂场办公楼 邮编: 200031 35 & 36/F Middle Huai Hai Road, Xuhui Distric Shanghai 200031. China 电话/T. (86 21) 2310 8288 传真/F. (86 21) 2310 8299 深圳市南山区深南大道9668号 华润管地大厦B座27 邮编:518052 27/F Tower B No. 9668 Shennan Avenue, Nanshar District, Shenzhen 518052, Chin ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-033 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,964,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 81.4459 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次 会 ...

成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 1 成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 2 议案一：关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的议案. 8 议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案.. 9 成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成 都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相 关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气" 或"公司"）特制定 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-030 成都燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气股份有限公司（ 以下简称"成都燃气"或"公司"）为深 入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提 高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于"提 质增效重回报"专项行动的倡议，积极践行"以投资者为本"的理念， 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过 了《关于成都燃气 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，具 体内容如下： 一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力 公司紧密围绕"强安全、炼思维、促变革、大发展"的年度管理主 题，坚定执行"一干两支，上下延伸"战略路径，推动组织变革，探索 战略转型，着力市场挖潜，充分激发各业务单元的创新活力，持续形 成内部管理与经营发展的双向驱动，有 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-031 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-027 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生 召集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气 集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,082,422,647.43, an increase of 8.61% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥145,929,238.93, reflecting a significant increase of 45.99% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥140,030,415.98, up by 48.32% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.16, an increase of 45.99% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 3,806,736,881.06, an increase from RMB 3,704,113,352.26 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 2.8%[13] - Total profit for Q3 2024 was CNY 515,445,405.36, a decrease of 3.0% from CNY 531,670,926.35 in Q3 2023[15] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 441,438,606.05, showing a decrease of 0.27% from CNY 442,630,011.48 in the previous year[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥326,172,996.71, a decrease of 32.37% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥721,777,441.13, a decrease of 34.9% compared to ¥1,108,885,199.07 in Q3 2023[21] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 4,826,894,602.18, an increase of 6.2% from CNY 4,545,547,924.91 in the same period of 2023[19] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 631,451,989.49, down from CNY 1,017,140,638.46 in the first three quarters of 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥8,439,334,590.00, representing a growth of 4.08% from the end of the previous year[3] - Current assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 3,906,292,856.32, up from RMB 3,498,195,614.91 at the end of 2023, indicating an increase of about 11.7%[11] - Total assets reached RMB 8,439,334,590.00, compared to RMB 8,108,124,235.66 at the end of 2023, reflecting an increase of about 4.1%[12] - Total liabilities increased to RMB 3,570,993,336.83 from RMB 3,406,783,905.34, indicating a rise of approximately 4.8%[13] - The total liabilities as of September 30, 2024, were ¥3,199,075,090.84, an increase of 3.4% from ¥3,095,562,300.06 at the end of 2023[24] Shareholder Information - The company reported a total of 21,654 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The top three shareholders held a combined 100% of the shares, with Chengdu Urban Construction Investment Management Group Co., Ltd. holding 36.90%[8] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,443,818.28 during the reporting period, contributing to its financial performance[4] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 3,364,458,107.39, an increase of 3.5% from CNY 3,250,676,785.89 in Q3 2023[15] - Tax expenses for Q3 2024 were CNY 77,912,718.81, slightly up from CNY 76,929,235.36 in Q3 2023[15] - The company’s tax expenses decreased to CNY 63,496,321.51 from CNY 66,945,724.70, a reduction of 5.5%[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 9,375,203.67, a decrease of 29.5% from CNY 13,308,765.94 in Q3 2023[15] - Research and development expenses decreased to CNY 9,375,203.67 from CNY 13,308,765.94, reflecting a reduction of 29.0%[26] Investment Activities - The total cash inflow from investment activities increased to ¥1,772,527,741.36, up from ¥933,189,103.90 in the same period last year, marking an increase of 89.9%[21] - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,743,275,842.50, compared to CNY 938,399,137.78 in the same period last year, indicating a substantial increase[28] - The net cash flow from investment activities was -¥441,275,645.14, an improvement from -¥705,521,798.85 in Q3 2023[21] Financial Expenses - The company’s financial expenses showed a significant increase, with net financial expenses of CNY -55,219,918.94 compared to CNY -26,597,102.17 in the previous year[26]

成都燃气集团股份有限公司董事会 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-029 成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气 集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选王礼全先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东大会审议。殷小 军先生不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务。 特此公告。 附件：王礼全先生简历 2024 年 10 月 30 日 1 附件： 王礼全先生简历 王礼全先生，中共党员，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃气集 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-028 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本 次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都 燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经审核，监事会就公司《2024 年第三季度报告》发表意见如下： 1．公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、规范 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-032 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）11:00-12:00； （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者提问预征集：投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱(cdgasdb@cdgas.com)进行提问。 一、说明会类型 公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年第三季度报告》及相关公告。为增强与投资者 的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）11:00-12:00 以网络互动方式召开 ...