证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-005 成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 724,645,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 81.5225 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议 以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项 进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券 ...

成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 成都燃气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成 都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相 关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气" 或"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知， 请参会人员认真阅读。 1 成都燃气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 2 成都燃气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权 益，确保大 ...

成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 31 日采用通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-001 此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审批。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号 ...

进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-038 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事 ...

成都燃气集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-037 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 2024 年 12 月 20 日 监事会认为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都燃气集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")首次公开发 行 A 股股票(以下简称"本次发行")的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公 司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,对成都燃气使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准成都燃气 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2302 号)核准, 公司本次首次公开发行募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元,扣除相关发行 费用人民币 22,934,400.00元,公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00元。 本次发行募集资金已于2019年12月9日全部到账,德勤华永会计 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-036 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日采用通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集 团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held a performance briefing on November 29, 2024, attended by key executives including Chairman Wang Binghao and General Manager Wang Liquan [3] - The event was conducted via video and online interaction, allowing for direct communication with investors [3] - The company has established a comprehensive investor relations management system post-listing, ensuring timely information disclosure and communication with investors [4] Group 2: Financial Performance Highlights - The company reported an increase in gas sales volume, connection, and renovation project revenues, as well as comprehensive energy project revenues compared to the same period last year [3] - The company emphasizes a commitment to cash dividends, aiming to enhance profitability and cash flow for reasonable returns to investors [4] Group 3: Market and Stock Performance - The company acknowledged that stock price performance is influenced by various factors, including market expectations and investor preferences, urging investors to approach stock price fluctuations rationally [3] - The company is focused on maintaining a stable operating strategy to support sustainable growth and investor returns [4]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-035 成都燃气集团股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第三届 董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 公司董事会同意选举王礼全先生公司第三届董事会副董事长，并选举 其为公司第三届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王礼全先生的简历详见附 件。 特此公告。 附件：王礼全先生简历 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 1 王礼全先生，中共党员，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限 公司副董事长、总经理，历任 ...