贵州永吉印务股份有限公司 市值管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范贵州永吉印务股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、提升核心竞争力等方式提升公司质量，依法合规的通过投资者关系管 理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提 升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、 规章、规范性 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州永吉印务股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。提 名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就有关重要事项向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名独立 ...

贵州永吉印务股份有限公司 总经理工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理的工作，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履 行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）有关规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定或者董事会的授权，总经理主持公司日 常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年， 可连聘连任。 第四条 总经理可在任期届满以前提出辞职，经履行相关手续后方可离职。 第五条 公司章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时 适用于公司的高级管理人员。公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定， 同时适用于公司高级管理人员。 第三章 高级管理人 ...

贵州永吉印务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬与考核的标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名 委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指 贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一名独立董事委员 ...

贵州永吉印务股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其股权比例超过 50%， 或者持有其股权比例在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司 规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的 重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策、管理者选 择、股权处置、监督审计等权利。 第五条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、 上海证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身的法人治理结构，建 立健全内部管理制度。 第二章 人事管理 贵州永吉印务股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体运营质 量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等有关国家法律、法规、规范性文 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州永吉印务股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委 员会，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或三名以上董事组成，过半数成员不得在 公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观 判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一 ...

贵州永吉印务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，以及本公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会办公室具体 负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日 常工作部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会审核 同意，方可对外报道、传送。 第四 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 ...

南财智讯11月20日电，永吉股份公告，公司董事会近日收到董事吴天一提交的书面辞职报告。吴天一因 公司内部工作调整，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员职务，离任时间为 2025年11月20日。辞职后，吴天一将继续在上市公司及其控股子公司担任职工代表董事、子公司董事等 职务。同日，公司召开职工代表大会，选举吴天一为第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会 一致。此外，公司第六届董事会第十六次会议审议通过，选举吴天一为审计委员会委员，任期自董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 ...