| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体内容 ● 本次会计政策变更系贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部发布的相关规定而进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （一）变更前采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），对"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理 ...

公司于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 14,586.80 万元，债券期限为发行之日起六年（自 2022 年 4 月 14 日起至 2028 年 4 月 13 日止），并于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"永吉转债"，债券代码"113646"。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自 2022 年 10 月 20 日起可转换为公 司股票。 贵州永吉印务股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将《公司章程》修订相关事宜公 ...

贵州永吉印务股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025 年拟发生关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况以及 2025年度拟发生关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董 ...

贵州永吉印务股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025]00000446 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 会计政策、会计估计变更的专项说明 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的 审计程序，因此本专项说明不应被视为针对本次会计政策、会计估计 变更事项，或永吉股份财务报表整体或其任何组成部分发表审计意 见。如果在财务报表审计中取得其他审计证据，可能导致我们得出其 他的结论。 现将永吉股份会计政策、会计估计变更情况说明如下： 第1页 德皓核字[2025] 00000446 号专项说明 一、会计政策变更 德皓核字[2025] 00000446 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉印务股份有限公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，现将贵州永吉印务股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王强、段竞晖及董事黄凯组成，召 集人由会计专业人士王强担任。 2024 年 4 月，公司完成换届选举，公司第六届董事会审计委员会由独立董 事胡北忠、崔云及董事吴天一组成，召集人由会计专业人士胡北忠担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，积极履行专业委员会职责，共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，会 议内容主要为 2023 年度财务审计 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关要求，贵州永吉印务股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 3、业务规模 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《贵州永吉印务股份有限公司章程》等 公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会各项 决议。公司紧紧围绕长远发展战略和生产经营目标，通过优化管理体系、科学分 析行业发展趋势、强化市场管理、提高创新能力等方式，较好地完成 2024 年度 各项工作。2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 90,512.55 万元，同比增长 10.69%；其中， 烟标业务营业收入59,319.56万元，同比增长5.75%；酒标业务营业收入9,277.17 万元，同比下降 24.81%；境外管制药品相关业务营业收入 14,234.88 万元，同 比增长 75.57%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 16,001.58 万元， 同比增长 59.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,625.59 万元，同比增长 33.50%。截止 2024 年 12 月 3 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 | 项 | 目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 发行债券募集资金总额 | | 145,868,000.00 | | 减：募集资金支付的发行费用 | | 4,763,949.81 | | 募集资金净额 | | 141,104,050.19 | | 加：利息收入 | | 394,1 ...

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，贵州永吉印务 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项报告： 贵州永吉印务股份有限公司董事会 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

关于贵州永吉印务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 贵州永吉印务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 l 1 Í 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 德皓核字[2025]00000445 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出现用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行查 贵州永吉印务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日 ） | | | 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 ...