| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

贵州永吉印务股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方 式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关 规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第一季度报告》 证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-054 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 监事会认为：公司编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法 律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实 际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。 （三）公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现 场结合线上通讯方式召开。 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会 ...

前十大流通股东累计持有： 25586.36万股，累计占流通股比： 61.29%，较上期变化： -630.30万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 贵州永吉控股有限责任公司 | 14358.16 | 34.40 | -798.46 | | 贵州云商印务有限公司 | 2884.59 | 6.91 | 不变 | | 张海 | 2200.00 | 5.27 | 不变 | | 邓代兴 | 1929.15 | 4.62 | 不变 | | 高翔 | 1400.00 | 3.35 | 不变 | | 贵州雄润印务有限公司 | 1202.79 | 2.88 | 不变 | | 袁怡 | 420.00 | 1.01 | 新进 | | 北京金豪制药股份有限公司 | 414.10 | 0.99 | 不变 | | 邹汉斌 | 389.02 | 0.93 | 新进 | | 张旺 | 388.55 | 0.93 | 40.00 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 贵州裕美纸业有限责任公司 | 351.94 | 0. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 227,130,475.89, representing a 1.24% increase compared to CNY 224,351,811.57 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.58% to CNY 37,422,373.08 from CNY 40,493,153.35 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 12.95% to CNY 36,047,397.03 compared to CNY 41,409,014.63 in the previous year[3]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 40,112,843.86, down from CNY 43,358,592.94 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 7.2%[17]. - The total comprehensive income for the period was CNY 41,072,509.09, an increase from CNY 34,539,654.73 in the previous year, representing a growth of approximately 19.5%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 103,884,424.39, a significant improvement from a negative CNY 22,290,910.07 in the same period last year[3]. - The company reported a cash inflow from operating activities totaling CNY 299,868,965.39, compared to CNY 182,807,316.84 in the previous year, marking an increase of approximately 63.9%[21]. - The net cash flow from investing activities was CNY 52,687,181.68, recovering from a negative cash flow of CNY -39,271,116.47 in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was CNY -28,656,707.74, a decline compared to a positive cash flow of CNY 3,204,448.91 in the same quarter last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,904,138,688.21, down 2.50% from CNY 1,953,011,439.17 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 527,685,203.25 from CNY 617,568,785.59, a reduction of approximately 14.5%[14]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 54,277,983.77 from CNY 53,020,007.32, showing a growth of about 2.4%[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 259,734,778.03, compared to CNY 101,455,421.54 at the end of the previous year, showing a substantial increase[22]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.26% to CNY 1,234,363,773.03 from CNY 1,195,360,708.43 at the end of the previous year[4]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,234,363,773.03 from CNY 1,195,360,708.43, reflecting an increase of about 3.3%[14]. Earnings and Costs - The basic earnings per share decreased by 8.24% to CNY 0.089 from CNY 0.097 in the same period last year[3]. - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 181,527,648.96, compared to CNY 167,438,104.72 in Q1 2024, indicating an increase of about 8.5%[16]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 8,798,891.48, slightly lower than CNY 9,081,124.25 in Q1 2024, indicating a decrease of about 3.1%[17]. - The decline in net profit was attributed to increased competition in the printing and packaging industry and a slight decrease in sales prices of key products[6]. Cash Management - Sales revenue from goods and services received cash amounted to CNY 286,860,121.56, up from CNY 181,235,983.10, indicating a year-over-year increase of approximately 58.5%[20]. - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 119,066,967.23, slightly down from CNY 123,105,327.43 in the previous year, reflecting a decrease of about 3.3%[21]. - The company received CNY 26,592,514.47 in cash from borrowings, up from CNY 20,000,000.00 in the same period last year, indicating a growth of 32.9%[22].

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度 的议案》。现将相关内容公告如下： 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度，融资 授信额度金额不超过人民币 5 亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过 之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证及其他衍生融资品种等，实际融资金额在额度内以银行与公司实际发生的融 资金额为准。以上授信由董事会授权总 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于参加 2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为加强与 投资者的互动交流和沟通，使投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司将参加由贵州证监局、贵州证券业协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业 绩说明会并征集相关问题。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 15:40-17:40 2、召 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,045,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 40.2596 | 贵州永吉印务股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 法律意见书 二〇二五年四月 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 579 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席 会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次 股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规 ...

股票代码：603058 2024 年年度股东大会 会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 二零二五年四月二十三日 1 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 5 | | | 2024 | | 2024 年度董事会工作报告》 8 | | | 议案一：《公司 | | 2024 年年度报告及其摘要》 15 | | | 议案二：《公司 | | 议案三：《公司 | 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 16 | | | | 议案四：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 | | 2024 年度及 2025 年 | | | 度薪酬方案的议案》 24 | | | | | 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》 | | | 议案五：《关于确认公司独立董事 | | 26 | | | | | 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的 | | | 议案六：《关于公司 | | 议案》 27 | | | | | 2025 年度财务审计机构及内控 ...