贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件情况 1、基本信息 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年，主要从事证 券期货审计业务， 央国企审计服务，此外还提供资产评估、税务、工程造价咨 询、管理咨询等综合专业服务。 2、人员信息 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计 业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年上 市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业， 水利、环境和公共设施管理业，批发 ...

公司代码：603058 公司简称：永吉股份 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贵州永吉印务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司本期转回存货跌价准备金额为 18.06 万元。 2、商誉减值准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进 行了减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,098.31 万元，具体情 况如下（损失以"-"号填列）： | ...

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司可转换公司债 券募集资金投资项目"永吉盛珑酒盒生产基地建设项目" 已建设完成，达到预 定可使用状态，满足结项条件，后续公司将根据竣工决算情况，按照协议约定陆 续支付相关进度款；募投项目"偿还澳洲并购项目贷款"，已全部偿还，公司现 拟对 2022 年公开发行可转换公司债券全部募投项目进行结项，同意公司对上述 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，现将相关事项公告如下： | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | （一）机构信息 1、基本信息 贵州永吉印务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人：杨雄 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原名为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计及内部控制 审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）为公司 ...

贵州永吉印务股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押及质押的公告 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东贵州永吉控 股有限责任公司（以下简称"永吉控股"）持有公司股份 143,581,600 股，占公 司总股本的 34.20%，本次质押后,永吉控股累计质押股份 57,480,000 股，占其 持股总数的 40.03%，占本公司总股本的 13.69%。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制 人邓代兴合计持有公司股份 162,873,100 股，占公司总股本的 38.79%；公司控 股股东及实际控制人累计质押本公司股份 57,480,000 股，占其合计所持公司股 份数量的 35.29%，占本公司总股本的 13.69%。 公司于 2025 年 3 月 ...

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-046 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共 和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2024 ...

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-032 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵 州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日 以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。 （三）公司第六届董事会第十次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会工作报告》。 本议案 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元（税前）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于母公司股东净利润为人民币 160,015,814.67 元，截止 2024 年 12 月 31 ...