贵州永吉印务股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 公司股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （崔云） 作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大 事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年 4-12 月履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 崔云：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究生， 经济学副教授。2010 年 11 月-2012 年 9 月任贵州财经大学审计处科员；2016 年 7 月-2017 年 2 月任贵州财经大学会计学院专任教师；2017 年 3 月-2019 年 7 月从事 贵州银行及复旦大学（联合培养）博士后研究；2019 年 8 月至今任贵州财经大学 会计学院专任教师；2022 年 7 月起任贵州酱酒集团有限公司外部董事；2024 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）对是否存在影 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （王强） 2024 年 1-4 月，作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉印务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，认真履行 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议公司各项议案，对重 要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。 现将本人 2024 年 1-4 月履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 1、董事会会议及股东大会会议的情况： 2024 年 1-4 月，公司共计召开 3 次董事会、1 次股东大会，本人均出席了上 述会议。 | | 董事会 | 亲自出 | 以通讯方式参 | 委托出席 | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应参会次数 | | | | 缺席次数 | 出席股东 | | 事姓名 | | 席次数 | 加次数 | ...

作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大 事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年 4-12 月履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （胡北忠） 情况。 胡北忠：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年8月-1998 年3月任贵州省经济管理干部学院管理系专任教师；1998年4月-2000 年 8 月任贵州省经济管理干部学院大专部系副主任、副教授；2000 年 9 月-2004 年 10 月任贵州工业大学会计系副主任、主任、副教授；2004 年 11 月-2005 年 3 月任贵州大学审计处处长、副教授；2005 年 4 月-2006 年 11 月任贵州大学国有资 产管理处处长、教授；2006 年 12 月-201 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （薛军） 作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大 事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 薛军：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，硕士学历。1993 年 7 月-1997 年 6 月任中国贵州航空工业总公司法律顾问工作人员；1995 年 3 月-1997 年 6 月任安顺理想律师事务所律师；1997 年 7 月-2008 年 2 月任贵州辅正律师事 务所合伙人、律师；2008 年 3 月至今在上海中联（贵阳）律师事务所（原贵州君 跃律师事务所）从事律师工作，任高级合伙人、主任，并担任中国共产党贵州君 跃律师事务所支部委员会书记；2021 年 3 月至今任贵州能源集团有限公司 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （段竞晖） 2024 年 1-4 月，本人作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉 印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，勤勉、 尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人 2024 年 1-4 月履职情况报告如下： （一）基本情况 段竞晖：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，西南政法大学 硕士研究生。1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院（现并入贵州财经 大学）助教，1994 年 6 月至今任贵州公达律师事务所主任；2015 年 4 月至 2020 年 6 月任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 4 月任公司 独立董事；2023 年 5 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。 （二）对是否存在 ...

德皓核字[2025]00000444 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 贵州永吉印务股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000444 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股 份）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 永吉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《贵 州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各 项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保 持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024 年共召开董事会会议 9 次， 全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议， 具体情况如下： | 序号 | 日期 | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-03-08 | 第五届董事会第 | 《关于不向下修正"永吉转债"转股 ...

万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为贵州 永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"或"公司"）2022 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对永吉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号），公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,458,680 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 145,868,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,763,949.81 元，实 际募集资金净额为人民 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告编制工作 已经完成。公司2024年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公司 的会计制度编制而成。公司2024年度财务报表经北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了德皓审字[2025]00000281号标准无保留意见审计报 告。 第一部分 2024年度财务决算 一、基本财务状况 1、资产结构 单位：元；% （7）报告期末商誉期末余额 8,154.35 万元，较上年末减少 39.98 %，原因系计提商誉减 值。 | 项 目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,953,011,439.17 | 1,908,509,325.51 | 2.33 | | 流动资产 | 850,757,227.77 | 765,179,311.66 | 11.18 ...