贵州永吉印务股份有限公司 信息披露管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务的管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 1 贵州永吉印务股份有限公司 信息披露管理制度 证监会的规定。 第五条 除依法需要 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部 分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事吴天一先生提交的书面辞职报告。吴天一先生因公司内部工作调整，现申请辞 去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员职务。具体情况如下： 一、董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴天一先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正 常进行。截至本公告披露日，吴天一先生持有公司股份 300,000 股，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。 二、选举职工代表董事基本情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室 证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-108 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,799,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0548 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的 召集、召开、表 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于吴天一先生因工作调整于2025年11月20日辞去公司第六届董事会董事、 及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会 职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生为公司第六届董事会职工代表董事， 任期与公司第六届董事会任期一致。 经董事会审议，同意补选吴天一先生为公司董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后， 1 公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡北忠、崔云、吴天一， 其中胡北忠担任召集人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二五年十一月 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 1 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 2025 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 1936 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次 股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律 ...

贵州永吉印务股份有限公司 市值管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范贵州永吉印务股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、提升核心竞争力等方式提升公司质量，依法合规的通过投资者关系管 理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提 升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、 规章、规范性 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州永吉印务股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。提 名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就有关重要事项向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名独立 ...

贵州永吉印务股份有限公司 总经理工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理的工作，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履 行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）有关规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定或者董事会的授权，总经理主持公司日 常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年， 可连聘连任。 第四条 总经理可在任期届满以前提出辞职，经履行相关手续后方可离职。 第五条 公司章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时 适用于公司的高级管理人员。公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定， 同时适用于公司高级管理人员。 第三章 高级管理人 ...

贵州永吉印务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬与考核的标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名 委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指 贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一名独立董事委员 ...