贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确贵州永吉印务股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，维护公司和全体股东的利益，对公司股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任 ...

贵州永吉印务股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"、"股份公司"）。公司以发起设立形式设立，在贵阳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91520100214435085H。 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股 42,160,000 股,于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：贵州永吉印务股份有限公司。 英文名称：YONG JI PRINTING CO,Ltd. | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 公司股份 | 3 | | 第一 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修 订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并 结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相 关治理制度，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会具体情况并修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-095 | | --- | --- | | 债券代码：113646 | 债券简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-092 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及 修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以 书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第十 次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14 日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2025年10月24日在公司会议室以 现场结合线上通讯方式召开。 表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。 1 具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603058 证券简称：永吉股份 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 249,685,803.45 | 9.64 | 677,490,405.74 | ...

Group 1 - The core point of the article is that Yongji Co., Ltd. reported a revenue of 250 million yuan in the third quarter, representing a year-on-year increase of 9.64% while net profit decreased by 15.53% to 42.17 million yuan [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 677 million yuan, which is an 11.06% year-on-year growth, but net profit fell by 22.94% to 98.78 million yuan [1]

Core Insights - Yongji Co., a leading tobacco label company in Guizhou, has faced significant challenges in its capital operations, including two failed capital increases and two unsuccessful cross-industry acquisitions within two years [1][4]. Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved a revenue of 428 million yuan, representing a year-on-year increase of 11.91%, but the net profit attributable to shareholders dropped to 56.61 million yuan, a decrease of 27.67% [2]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 41.12% year-on-year, indicating a more severe decline in the profitability of its core business [3]. Strategic Challenges - Yongji Co. has been actively seeking transformation due to sluggish growth in its main business. In 2020, the company invested in the Australian controlled drug (medical cannabis) sector to cultivate a second main business [3]. - The company attempted to enter the semiconductor field by acquiring a 51% stake in Shanghai Aiyuan Semiconductor for 107 million yuan in 2021, but this investment has underperformed, with cumulative losses exceeding 34 million yuan from 2022 to 2024 [3]. - In August 2025, the company planned to acquire the chip company Tenafei, but the plan was terminated just two weeks later, highlighting the difficulties traditional companies face during transformation [4].

Core Viewpoint - Yongji Co., Ltd. has decided to terminate its plan for a specific issuance of A-shares for the year 2025 due to changes in the capital market environment and the company's actual situation and development plans [1] Group 1: Termination of Share Issuance - Yongji Co., Ltd. held meetings on October 9, 2025, where the decision to terminate the specific issuance of A-shares was approved [1] - The company had been actively promoting the issuance since its announcement but ultimately decided to terminate it after careful analysis and communication with relevant parties [1] Group 2: Previous Issuance Plan - The planned issuance aimed to raise a total of no more than 490.50 million yuan, which was intended for acquiring 100% equity of Phytoca Holdings Pty Ltd, constructing a research and design center, and repaying bank loans [1] - The shares were to be issued to no more than 35 specific investors, with a minimum price set at 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [2][3] Group 3: Shareholder Structure - As of the announcement date, the total share capital of the company was 419,884,997 shares, with the controlling shareholder holding 34.20% of the shares [4] - The maximum number of shares to be issued was capped at 125,965,499 shares, ensuring that the controlling interest would remain unchanged post-issuance [4]