证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-065 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 1．2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 2．2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 编号：2023-010 调研日期：2023年10月31日 调研时间：10:00-11:00 接待人职务及姓名：国检集团副总经理、董事会秘书宋开森，证券事务代表庄伟 调研机构：中信证券、国盛证券、裕晋投资、瑞银证券、长江环保、信达机械、东 吴建材、国君建材、华泰证券等。（排名不分先后） 调研形式： √公司现场接待 √公司电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 □定期报告说明会 □重要公告说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥595,165,305.34, a decrease of 1.39% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥45,768,769.09, down 25.07% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 33.22% to ¥36,431,181.14[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0571, a decline of 32.27% compared to the previous year[4] - Diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0566, down 32.86% year-on-year[4] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 83,095,453.96, a decrease of 14.4% compared to CNY 97,031,901.66 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 88,915,468.88, down from CNY 103,695,218.82 in 2022, reflecting a decline of 14.3%[20] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 69,704,732.96, compared to CNY 80,197,062.48 in 2022, indicating a decrease of 13.1%[21] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2023 was CNY 0.0921, down from CNY 0.0972 in 2022, a decrease of 5.6%[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 263.25% to ¥24,012,144.05[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 24,012,144.05, significantly up from CNY 6,610,334.10 in 2022, marking an increase of 263.5%[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -352,325,371.92 for the first three quarters of 2023, compared to CNY -322,908,399.50 in 2022, indicating a higher investment outflow[24] - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 243,383,360.39 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 161,825,392.47 in 2022, an increase of 50.3%[25] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were ¥4,731,984,457.52, reflecting a year-on-year increase of 7.73%[5] - Total current assets as of September 30, 2023, were ¥1,769,680,344.77, up from ¥1,657,545,229.33 at the end of 2022, representing a growth of 6.7%[15] - Total non-current assets reached ¥2,962,304,112.75 as of September 30, 2023, compared to ¥2,735,101,928.87 at the end of 2022, marking an increase of 8.3%[15] - Total current liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,520,859,422.28, compared to ¥1,243,306,400.36 at the end of 2022, indicating an increase of 22.4%[16] - Long-term borrowings as of September 30, 2023, were ¥530,148,017.90, up from ¥438,840,000.00 at the end of 2022, representing a growth of 20.8%[16] - Total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was ¥1,741,874,993.35, a slight decrease from ¥1,777,373,142.19 at the end of 2022, reflecting a decline of 2%[16] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,599,686,495.29, an increase of 7.5% compared to ¥1,487,583,551.72 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,514,895,445.85, up from ¥1,388,162,263.11 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 9.1%[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥149,586,969.74, compared to ¥136,039,534.99 in 2022, indicating an increase of 10%[19] - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 1,576,123,129.80 for the first three quarters of 2023, up from CNY 1,395,772,943.14 in 2022, reflecting a growth of 12.9%[23] Market Conditions - The company experienced a decrease in net profit due to intensified market competition and a decline in gross profit margin[8] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2023 showing a positive trend compared to the previous year, although specific figures were not disclosed in the provided data[19] - The company incurred credit impairment losses of CNY -24,632,199.55 in the first three quarters of 2023, compared to CNY -23,412,883.12 in the same period of 2022, indicating an increase in losses[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,102[10] - The weighted average return on equity decreased by 1.24 percentage points to 2.61%[4]

公司第四届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当 季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-064 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-063 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 公司 2023 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。 2.审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》 国检集团第四届董事会第二十六次会议决议 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 1 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、报备文件 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第 90 次 审议会议，对中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-062 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） $$=0\Longrightarrow\exists\nexists\lambda\exists$$ 中国证券监督管理委员会： 贵会于 2022 年 11 月 9 日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》（222563 号）（以下简称"反馈意见"）已收悉。根据贵会反馈意见的要求，中国 国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"、"上市公司"、 "申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"或"保荐机构"）、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构对 反馈意见中所提问题进行了讨论，对相关事项进行了核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵会予以审核。 本反馈回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 中国证券监督管理委员会： 贵会于 2022 年 11 月 9 日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》（222563 号）（以下简称"反馈意见"）已收悉。根据贵会反馈意见的要求，中国 国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"、"上市公司"、 "申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"或"保荐机构"）、发行人会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构 对反馈意见中所提问题进行了讨论，对相关事项进行了核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵会予以审核。 本反馈回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简称的 含义相同。 本反馈回复中的字体代表以下含义： | ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 7-1-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 24 日签发的《关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（[2023]148 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所问询函的要求，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国 检集团"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、发行人会计师中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简称"发行人律 师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简称 的含义相同。 本反馈回复中的字体代表以下含义： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 贵所于 2023 年 6 月 21 日签发的《关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 415 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，中国国检测试控股 集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或 "发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐机构"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简称 的含义相同。 本反馈回复中的字体代表以下含义： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | 在本回复中，若合计数与各分项数值 ...