证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-040 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 10 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于更换监 事的议案》，具体内容公告如下： 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 10 日 1 公司监事会于近日收到杨京红女士递交的书面辞职报告，杨京红女士因工作 原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。杨京红女士在担任公司监事期间，在 《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职责， 为公司规范运作做出了重要贡献。公司监事会对杨京红女士的辛勤付出表示衷心 感谢！ 为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议， 现提名杨娟女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致，提 请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 监事候选人简历如下： 杨娟女士，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-037 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"） 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需 提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 ...

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 2. 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的方式公 示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提 出的异议。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-038 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-041 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-039 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5．2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公 司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司第 二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。 6．2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名 单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。同 日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 7．2021 年 12 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了 1,40 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 1,040,893,575.77, an increase of 3.62% compared to RMB 1,004,521,189.95 in the same period last year[3] - Operating profit increased by 2.38% to RMB 32,517,255.62, while total profit rose by 0.66% to RMB 34,540,347.80[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.65% to RMB 26,236,903.42, and net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 7.67% to RMB 13,949,961.10[3] - Basic earnings per share decreased by 6.86% to RMB 0.0326, and the weighted average return on equity dropped by 0.23 percentage points to 1.35%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5,038,062,429.16, a decrease of 0.58% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company was RMB 1,844,786,592.93, down 3.52% from the beginning of the period[3] - The company reported a good financial condition during the reporting period, with a slight decrease in total assets and equity[7] Audit and Reporting - The data presented are preliminary and subject to change upon final audit, highlighting the importance of investor caution[8] - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report[8] - The financial data is based on consolidated statements, with prior year data from the 2023 semi-annual report[6]

1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-032 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年股票 ...

关于上海证券交易所 对中国国检测试控股集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-031 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 收到上海证券交易所《关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0659 号，以下简称《工作函》）。 公司对《工作函》高度重视，对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工 作函》中相关问题回复如下： 问题一、关于业绩承诺和商誉 1、关于业绩承诺。 年报显示，公司前期对外收购较多，报告期仍有 6 家子公司尚在业绩承诺期 内，分别为国检测试控股集团安徽元正检测有限公司（以下简称安徽元正）、中 国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司（以下简称山东检测）、上海美 诺福科技有限公司（以下简称美诺福）、国检测试控股集团辽宁有限公司（以下 简称辽宁公司）、云南云测质量检 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-030 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.112 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 803,928,549 股为基数，每股派发现金红利 0. ...