Core Viewpoint - The first bondholders' meeting of the "Guojian Convertible Bonds" for 2025 was held on May 12, 2025, with no resolutions being rejected, indicating strong support from bondholders for the proposed agenda [1][2]. Meeting Details - The meeting was convened by the company's board of directors and took place at the company's headquarters in Beijing [1]. - A total of 7 bondholders (or their agents) attended the meeting, with 4 present on-site and 3 participating via remote voting, representing 5,248,310 convertible bonds, which is 64.37% of the total issued bonds [2]. Voting and Resolutions - The meeting approved the proposal to adjust the use of raised funds for investment projects and internal investment structure, with 100% agreement from the voting bondholders [2]. - The voting process was conducted in accordance with the company's regulations, ensuring that the meeting's resolutions were valid and legally binding [2]. Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Gaopeng Law Firm, which confirmed that all procedures and voting processes complied with relevant laws and regulations [2].

北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 法律意见 高朋法书 2025 第 05005 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性 文件以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 "国检转债"2025 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）"国检 转债"2025 年第一次债券持有人会议无否决议案。 根据《中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）与《中国国检测试控股集团股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的相关规定，"国检转债"2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 5 月 12 日 召开。本次会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:00 （三）现场会议召开地点：北京市 ...

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关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京市高朋律师事务所 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 高朋法书 2025 第 05005 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性 文件以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 ...

（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-027 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,542,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 69.4764 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公 司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二○二五·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 2024 | 年年度股东会须知 | - 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | - 2 | - | | 第一部分 | - 股东会审议议案 | 4 | - | | 议案一 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 - | 5 | - | | 议案二 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 - | 29 | - | | 议案三 | 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 - | 37 | - | | 议案四 | 关于 2024 年度公司财务决算的议案 - | 38 | - | | 议案五 | 关于 2024 年度利润分配方案的议案 - | 45 | - | | 议案六 | 关于 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 2025 | 年度 | | | | 日常关联交易预计的议案 - | 47 | - | | 议案七 | 关于授权公司及子公司 2 ...

转债简称：国检转债 转债代码：113688 中国国检测试控股集团股份有限公司 "国检转债"2025 年第一次 可转换公司债券持有人会议材料 二○二五·北京 转债简称：国检转债 转债代码：113688 | | | | "国检转债"2025 年第一次可转换公司债券持有人会议须知 - | 1 | - | | --- | --- | --- | | "国检转债"2025 年第一次可转换公司债券持有人会议议程 - | 3 | - | | 4 债券持有人会议审议议案 - | | - | | 关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结 | | | | 构的议案 - 5 | | - | "国检转债"2025 年第一次可转换公司债券 持有人会议须知 根据《公司法》《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债 券（2025 年 3 月修订）》以及中国国检测试控股集团股份有限公 司的《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》相关规定， 为维护投资者的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事 效率，特制定会议须知如下，请出席债券持有人会议的全体人员共同 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施 主体相关的子公司及保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万 | 预计年化收 | 预计收益金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | 益率 | 元） | | 交通银行股份 有限公司 | 定期存款 | 三个月定期 存款 | 5,000.00 ...

| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 24 日以电子 邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 29 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼八层第七会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事会主席杨娟女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当季度的经营管理和财务状况等事项 ...