中国国检测试控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务 ...

（2023 年第一次修订） 第一章 总 则 中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。公司设立的内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补选。 因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成 补选。独立董事辞职的，拟辞 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设置总工程师岗位，由董事会聘 任或解聘，为公司高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 ...

1. 公司董事、监事、高级管理人员； 2. 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 中国国检测试控股集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2023 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为充分体现中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权 利，公司根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《上市公 司股东大会规则》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合公司 实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独 计票事项"）： （一）提名、任免独立董事； （二）聘用、解聘会计师事务所； （三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正； （四）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审 计意见； （五）内部控制评价报告； （六）相关方变更承诺的方 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-067 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 27 日开展了机构投资者走进上市公司交流活动。现将本次交流情况公告如下： 一、调研基本情况 （一）调研时间：2023年11月27日14:00-15:00 （二）召开方式：现场会议、腾讯会议网络互动 （三）调研机构（排名不分先后）： 瑞银证券、国盛证券、东吴证券、华泰证券、天风证券、易方达基金、普信集 团（T Rowe Price）等。 （四）公司接待人员：副总经理、董事会秘书宋开森 二、调研主要内容 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ctcir@ctc.ac.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 国检集团已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营 情况、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日上午 9:00-10:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国国检测试控股集团股份有限公司 2 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 2019年股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划 相关事项的法律意见书 观意字（2023）第006887号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 目录 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 4 | | | 第二节 正文 | 6 | | 一、调整2019年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权 6 | | | 二、关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件 8 | | | 三、关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权 11 | | | 四、结论意见 13 | | 释 义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 国检集团/公 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-065 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 1．2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 2．2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 编号：2023-010 调研日期：2023年10月31日 调研时间：10:00-11:00 接待人职务及姓名：国检集团副总经理、董事会秘书宋开森，证券事务代表庄伟 调研机构：中信证券、国盛证券、裕晋投资、瑞银证券、长江环保、信达机械、东 吴建材、国君建材、华泰证券等。（排名不分先后） 调研形式： √公司现场接待 √公司电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 □定期报告说明会 □重要公告说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥595,165,305.34, a decrease of 1.39% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥45,768,769.09, down 25.07% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 33.22% to ¥36,431,181.14[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0571, a decline of 32.27% compared to the previous year[4] - Diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0566, down 32.86% year-on-year[4] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 83,095,453.96, a decrease of 14.4% compared to CNY 97,031,901.66 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 88,915,468.88, down from CNY 103,695,218.82 in 2022, reflecting a decline of 14.3%[20] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 69,704,732.96, compared to CNY 80,197,062.48 in 2022, indicating a decrease of 13.1%[21] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2023 was CNY 0.0921, down from CNY 0.0972 in 2022, a decrease of 5.6%[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 263.25% to ¥24,012,144.05[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 24,012,144.05, significantly up from CNY 6,610,334.10 in 2022, marking an increase of 263.5%[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -352,325,371.92 for the first three quarters of 2023, compared to CNY -322,908,399.50 in 2022, indicating a higher investment outflow[24] - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 243,383,360.39 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 161,825,392.47 in 2022, an increase of 50.3%[25] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were ¥4,731,984,457.52, reflecting a year-on-year increase of 7.73%[5] - Total current assets as of September 30, 2023, were ¥1,769,680,344.77, up from ¥1,657,545,229.33 at the end of 2022, representing a growth of 6.7%[15] - Total non-current assets reached ¥2,962,304,112.75 as of September 30, 2023, compared to ¥2,735,101,928.87 at the end of 2022, marking an increase of 8.3%[15] - Total current liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,520,859,422.28, compared to ¥1,243,306,400.36 at the end of 2022, indicating an increase of 22.4%[16] - Long-term borrowings as of September 30, 2023, were ¥530,148,017.90, up from ¥438,840,000.00 at the end of 2022, representing a growth of 20.8%[16] - Total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was ¥1,741,874,993.35, a slight decrease from ¥1,777,373,142.19 at the end of 2022, reflecting a decline of 2%[16] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,599,686,495.29, an increase of 7.5% compared to ¥1,487,583,551.72 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,514,895,445.85, up from ¥1,388,162,263.11 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 9.1%[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥149,586,969.74, compared to ¥136,039,534.99 in 2022, indicating an increase of 10%[19] - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 1,576,123,129.80 for the first three quarters of 2023, up from CNY 1,395,772,943.14 in 2022, reflecting a growth of 12.9%[23] Market Conditions - The company experienced a decrease in net profit due to intensified market competition and a decline in gross profit margin[8] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2023 showing a positive trend compared to the previous year, although specific figures were not disclosed in the provided data[19] - The company incurred credit impairment losses of CNY -24,632,199.55 in the first three quarters of 2023, compared to CNY -23,412,883.12 in the same period of 2022, indicating an increase in losses[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,102[10] - The weighted average return on equity decreased by 1.24 percentage points to 2.61%[4]