4-1-1 | 一、 本次发行的批准与授权 . | | | --- | --- | | 二、 本次发行的主体资格 | | | = 本次发行的实质条件 | | | 四、 发行人的独立性 | | | 五、 发行人的控股股东及实际控制人 . | | | 六、 发行人的设立、股本及演变 . | | | 七、 发行人的业务 | | | 八、 关联交易及同业竞争 | | | 九、 发行人的主要资产 . | | | 十、 发行人的重大债权债务 . | | | 十一、 | 发行人报告期重大资产变化及收购兼并 | | 十二、 | 公司章程的制定和修改 | | 十三、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 . | | 十四、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | | 十五、 | 发行人的税务 . | | 十六、 | 发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 53 | | 十七、 | 发行人的募集资金运用 . | | 十八、 | 业务发展目标 . | | 十九、 诉讼、仲裁或行政处罚 . | | | 二十、 结论意见 . | | | 附表一:发行人及其重要子公司特定期间内新增专利一览表 . | | ...

关于上海证券交易所 《关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 7-2-1-1 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

此件以下 __ 页至 (78页与原件 画师事务所 见证律师 24 多 级 2022 9月21日 中国建材检验认证集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度 信会师报字[2021]第 ZG10393 号 6-1-1 t a 中国建材检验认证集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-4 | | 1 Í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-155 | 6-1-2 t 18:2 我们审计了中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称责公 司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 立 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 7-1-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 24 日签发的《关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（[2023]148 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所问询函的要求，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国 检集团"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、发行人会计师中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简称"发行人律 师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简称 的含义相同。 本反馈回 ...

鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，现对公司提交 的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（上会稿）》等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度。 具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国检测 试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会 稿）》等相关文件。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-061 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象 发行可转换公司债券事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 公司于 2023 年 8 月 21 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国国 检测试控股集团股份有限公司向 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000 万 元（含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转 换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的 ...

603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 China Testing & Certification International Group Co., Ltd. （北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 二零二三年九月 49.20 股票简称：国检集团 股票代码： （上会稿） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 3-2-1 中国国检测试控股集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:00-17：20 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱 ctcir@ctc.ac.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 ...

Financial Performance - Basic earnings per share increased by 69.90% to CNY 0.0350 compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders rose by 71.30% to CNY 28,106,552.09, while net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 1,813.39% to CNY 15,109,364.91[21]. - Operating revenue for the first half of the year reached CNY 1,004,521,189.95, marking a 13.63% increase year-on-year[21]. - Total profit reached 34.31 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.63%[42]. - Net profit amounted to 26.83 million yuan, up 22.99% compared to the previous year[42]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were CNY 4,579,010,039.64, an increase from CNY 4,392,647,158.20 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 4.25%[125]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,257,257,840.24, up from CNY 1,984,229,584.62 at the end of 2022, marking an increase of approximately 13.73%[126]. Operational Highlights - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -26,558,438.70, an improvement of 5.64% compared to the previous year[21]. - The company issued over 892,172 inspection reports during the reporting period, expanding its service capabilities significantly[29]. - The company completed the acquisition of 70% equity in Anhui Huafang, accelerating the development of its regional metrology and calibration service platform[43]. - The company undertook multiple major projects, including monitoring tasks for national groundwater points and quality supervision for significant urban projects[44]. - The company has developed 16 international standards and 598 national and industry standards, showcasing its commitment to innovation[36]. Strategic Goals - The company is focusing on market expansion and management optimization as part of its strategic goals[19]. - The company aims to become a world-class inspection and certification institution, leveraging its extensive qualifications and capabilities in various sectors[27]. - The company is expanding its business scale and enhancing market influence to mitigate intensified competition from industry policy adjustments[62]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive ecological environmental protection management system and formed an "Ecological Environmental Protection Committee" to oversee environmental responsibilities[80]. - The company has implemented a series of environmental management systems to minimize environmental impact, including waste disposal and emission control measures[80]. - The company actively promotes energy-saving initiatives and low-carbon awareness among employees through campaigns like "Energy Saving Week" and "Low Carbon Day"[82]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[79]. Corporate Governance - The company confirmed that there were no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company maintains that all board members guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[7]. - The company has experienced changes in senior management, with several key personnel resigning and new appointments made to ensure continuity in operations[70]. - The company has committed to not interfering with management activities and not infringing on company interests regarding the issuance of convertible bonds, ensuring compliance with relevant regulations[86]. Financial Management - The company signed a financial service agreement with China National Building Material Group Financial Co., Ltd. to optimize financial management and reduce financing costs, covering the years 2022, 2023, and 2024[93]. - The total loan limit with China National Building Material Group Financial Co., Ltd. is RMB 600 million, with an interest rate range of 2.5% to 3.10%[100]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to RMB 127,000,051.56 as of June 30, 2023, compared to RMB 91,504,750.78 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 38.73%[125]. Shareholder Information - The company reported a total of 503,836,657 shares held by shareholders at the 2023 first extraordinary general meeting, representing 69.08% of voting rights[68]. - The largest shareholder, China Building Materials Science Research Institute Co., Ltd., holds 516,685,203 shares, accounting for 64.38% of total shares[111]. - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising amount not exceeding RMB 800 million[116]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating that forward-looking statements do not constitute a commitment to investors, highlighting potential investment risks[5]. - The company has identified risks related to market demand reduction due to macroeconomic slowdown and real estate regulation, impacting the construction and building materials sectors[61]. - The company emphasizes the importance of maintaining credibility and has established a strict internal quality control management system to reduce risks of quality incidents[60].