证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-036 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体 设 备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,066,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7476 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770 股，及 2024 年员工持股计划证券账户中的 689,200 股后的股份总数 57,576,030 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十三次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-035 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半 ...

公司独立董事经审议后认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司全资子公司江苏金海通出租厂房给鑫益 邦构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。本次会议经全体独立董事一 致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、 电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项： （一）审议《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书 经本所律师核查，2025年6月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审 议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月14日（星 期一）14:30召开本次股东大会。 2025年6月28日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事 项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下 简称"本所律师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-037 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：4,321.95 万元。归属于母公司所有者的净利润：3,967.68 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,452.49 万元。 本期业绩预告适用于"实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上" 的情形。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,000 万元到 8,400 万元，与上年同 期相比，将增加 3,032.32 万元到 4,432.32 万元，同比增加 76.43%到 111.71%。 预计2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 全资子公司对外出租厂房暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金海 通全资子公司对外出租厂房暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如 下： 一、关联交易概述 为提高江苏金海通的资产利用率，江苏金海通拟与鑫益邦签订《厂房租赁 合同》，江苏金海通拟将其位于南通市崇川区齐心路22号的部分厂房租赁给鑫益 邦，鑫益邦向江苏金海通支付租金及水电费。双方约定租赁期自2025年7月至 2028年9月止，其中自双方约定租赁起始日起的2个月为免租期。该厂房每平方 米每月租金为24元，租赁面积为3,000平方米，合计月租金为72,000元，年租金 为864,000元，租赁期内水电费按实际使用量核算并结算。 公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表 ...

大会会议资料 金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 会议资料 上海市 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 网络投票时间：2025 年 7 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东报到登记、入场时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00 - 14:30 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 9 日，于股权登记日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次 临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授 权人不必为本公司 ...

金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 上海市 2025 年 7 月 金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 年员工持股计划相关事宜的议案 2025 6 | 金海通 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00 - 14:30 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通 ...

Core Viewpoint - The Supervisory Board of Tianjin Jinhaitong Semiconductor Equipment Co., Ltd. has reviewed and approved the company's 2025 Employee Stock Ownership Plan, confirming its compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Legal Compliance - The review was conducted in accordance with the Company Law, Securities Law, and relevant guidelines for implementing employee stock ownership plans [1][2]. - The procedures for formulating the 2025 Employee Stock Ownership Plan are deemed legal and effective [2]. Group 2: Employee Participation - The plan does not involve forced participation or distribution among employees, ensuring voluntary involvement [2]. - The eligibility criteria for participants in the stock ownership plan are in line with regulatory requirements [2]. Group 3: Corporate Governance and Employee Engagement - The implementation of the employee stock ownership plan is expected to enhance corporate governance, improve employee cohesion, and increase competitiveness [2]. - The plan aims to motivate employees, attract, and retain talented management and key personnel, contributing to the company's sustainable development [2].

Group 1 - The second meeting of the second supervisory board of Tianjin Jinhaitong Semiconductor Equipment Co., Ltd. was held on June 27, 2025, with all three supervisors present, including one via remote communication [1] - The meeting was convened by the chairman of the supervisory board, Song Huijiang, and was attended by some senior management personnel [1] - The meeting followed the legal and regulatory requirements as per the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Group 2 - The supervisory board reviewed the proposal for the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) draft, but due to conflicts of interest, the related supervisors abstained from voting, resulting in insufficient non-related supervisors to form a resolution [2] - The supervisory board believes that the ESOP draft complies with relevant laws and regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders, promoting a shared interest mechanism between employees and shareholders [2] - The proposal will be submitted to the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further review [3] Group 3 - The supervisory board also reviewed the management measures for the 2025 Employee Stock Ownership Plan, which similarly faced abstention from related supervisors, preventing a resolution [3] - The board asserts that the management measures align with legal requirements and the company's actual situation, ensuring the smooth implementation of the ESOP and protecting the interests of the company and its shareholders [3] - This proposal will also be submitted to the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further consideration [4]