第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-011 天津金海通半导体设备股份有限公司 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83 号）批复，天津金海通半 导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票 1,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 87,870.00 万元，扣除发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 74,681.19 万元。本次发行证券已于 2023 年 3 月 3 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金海 通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"） 首次公开发行股票 并上市持续的督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 金海通2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开 发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 878,700,000.00 元 ， 根 据 有 ...

审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0099号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-110 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/c ...

内部控制审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0100号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0100号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金海 通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 我们的责任是在实施审 ...

2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金海通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：景炀、张捷 | 被保荐公司代码：603061 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83 号）批复，天津金海通半导 体设备股份有限公司（以下简称"金海通"、"上市公司"、"公司"或"发行人"） 首 次公开发行股票 1,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 87,870.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 74,681.19 万元。本次发行证券已于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易 所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任 其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人石建宾，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，切实维护广大中小股东利益，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天津金海通半导体设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利。现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人石建宾，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 7 月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘 书长助理、副秘书长；2023 年 12 月 14 日至今，任公司独立董事，同时兼任中 巨芯科技股份有限公司独立董事、广东天承科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人并非最近十二个月内在上市公司或者其附属企业任 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人李治国，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李治国，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任复旦大学管理学院讲师；2008 年 12 月至 今，任复旦大学管理学院副教授。2018 年 10 月至 2023 年 2 月任铁将军汽车电 子股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至 2023 年 8 月任麦特汽车服务股份有限 公司独立董事。20 ...

2024 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议并发表了意见，会议的召集、召开 与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议召开的具体情况如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，我们作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-007 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：理财产品。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超过 5 亿元（含本数） 的总额。 履行的审议程序：2025 年 3 月 18 日，天津金海通半导体设备股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，结合公司财务状况及自有资金余额情况，通过利用公司部分 闲置自有资金购买银行理财、券商收益凭证等理财产品，为公司和全体股东谋取 更多的投资回报。 天津金海通半导体 ...