重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-016 天津金海通半导体设备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2026年2月5日 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持 会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-016 天津金海通半导体设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备 股份有限公司上海分公司 M 层会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,245,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1942 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司 2025 年员工持股计划证券账 户中的 1,734,770 股后的股份总数 58,265,230 股。 (四 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或 "本次会议"），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

Group 1 - The semiconductor materials and equipment theme indices have experienced declines, with the Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board index down by 2.13% and the China Securities semiconductor materials and equipment index down by 2.15% as of February 5, 2026 [1][2] - Key stocks such as Huafeng Measurement Control and Tuojing Technology have seen significant declines, with Huafeng Measurement Control leading the drop at 6.60% [1] - The Sci-Tech semiconductor ETF (588170) has seen a recent price drop of 2.06%, while the semiconductor equipment ETF (562590) decreased by 2.17% [1] Group 2 - The Sci-Tech semiconductor ETF has recorded a net outflow of 59.39 million yuan, but over the past five trading days, it has seen a net inflow of 202 million yuan, averaging 40.37 million yuan per day [2] - Qualcomm reported better-than-expected Q1 FY2026 results but provided a revenue outlook below market expectations due to global memory supply shortages, projecting revenue between 10.2 billion to 11 billion USD for Q2 [2] - The demand for AI computing power is increasingly dominating storage needs, leading to a significant rise in DRAM prices, with server DRAM prices expected to increase by approximately 90% in Q1 [3] Group 3 - The Sci-Tech semiconductor ETF and its linked funds track the semiconductor materials and equipment theme index, focusing on hard tech companies in semiconductor equipment (60%) and materials (25%) [4] - The semiconductor equipment ETF (562590) also emphasizes semiconductor equipment (63%) and materials (24%), highlighting the importance of domestic substitution in the semiconductor industry [4]

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its idle raised funds for cash management, amounting to no more than 220 million RMB, to enhance liquidity and safety in investments [1] Group 1: Financial Management - The company will use a total of up to 220 million RMB of idle raised funds for cash management [1] - The investment direction includes high safety, good liquidity, and principal-protected products, with individual product terms not exceeding 12 months [1] - The usage period for these funds is valid for 12 months from the date of board approval [1] Group 2: Operational Impact - The funds will be used in a manner that does not affect the progress of the raised funds investment projects or the company's normal production and operations [1]

南财智讯2月4日电，金海通公告，公司拟为全资子公司JHTSEMICONDUCTORSDN.BHD.（马来西亚槟 城金海通）贷款业务提供担保，担保额度预计不超过人民币1500.00万元（含美元、林吉特或其他等值 货币）。截至公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为0元。本次担保事项已经公司第二届董事 会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and increase returns for the company and its shareholders, while ensuring that it does not affect the construction of investment projects and maintains fund safety [3][16]. Investment Overview - Investment Purpose: To improve the efficiency of raised fund usage without impacting project construction and ensuring fund safety [3]. - Investment Amount: The company will use up to RMB 220 million (including principal) for cash management, effective for 12 months from the board's approval [2][3]. - Fund Source: The raised funds were obtained from a public offering of 15 million shares at RMB 58.58 per share, totaling RMB 878.7 million, with a net amount of RMB 746.81 million after deducting issuance costs [4]. Investment Method - Investment Types: The company will invest in high-security, liquid, principal-protected products with a maximum term of 12 months, including structured deposits, time deposits, and large certificates of deposit [7]. - Implementation: The board authorizes the chairman or designated individuals to manage cash management activities within the approved limits [8]. - Profit Distribution: Earnings from cash management will belong to the company and will be returned to the special account after maturity [9]. Review Procedures - The cash management plan has been approved by the company's board and audit committee, and does not require shareholder approval [12][17]. Impact on the Company - The cash management of idle funds will not affect the ongoing investment projects and will enhance fund usage efficiency, thereby increasing returns for the company and shareholders [16].

（记者 王晓波） 每经AI快讯，金海通2月3日晚间发布公告称，公司第二届第二十四次董事会会议于2026年2月3日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——特朗普的"完美人选"颠覆美联储？解码凯文·沃什的"新政构想"：左手放水 右手抽水，要靠AI驯服通胀，拒做美债"大买家" ...

国泰海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司为全资子公司提供担保的 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称"马 来西亚槟城金海通"）生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为马来西亚槟城 金海通贷款业务提供担保，担保额度预计不超过人民币 1,500 万元（含美元、林 吉特或其他等值货币）。具体授信品种、担保金额、担保期限、担保方式等内容， 由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署 的担保文件为准。 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下 核查意见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全 的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公 司和股东谋取更多的投资回报。 国泰海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）投资金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月公 开发行人民币 ...