证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-065 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保障决 议事项如期进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》 根据《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称 《2025 年员工持股计划》）的相关规定，董事会向不超过 20 名参与对象授予预留份 额 3 ...

证券日报网讯 12月17日晚间，金海通发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于增 加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》《关于公司取消监事会、修订 并办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳先生申请辞去公司第 二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生辞职后将继续在公司 任职。 公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根 据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大 会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳先生为 公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 1 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-063 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设 备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,009,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7879 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 85,900 股，及 2025 年员工持股计划证券账户中的 1,648,870 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 ...

金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 上海市 2025 年 12 月 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于增加 | 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 2026 年度日常关联交易的议案 4 | | 议案二：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案三：关于修订和制定公司部分治理制度的议案 9 | | 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00-14:30 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通 ...

Core Viewpoint - The semiconductor equipment ETF (561980) has shown significant growth, with a year-to-date increase of 54%, outperforming other major semiconductor indices. This growth is attributed to strong investments in advanced technologies, particularly in AI computing and high-end logic chips [1]. Group 1: ETF Performance - The semiconductor equipment ETF (561980) rose by 3.53%, with a trading volume exceeding 150 million yuan [1]. - Key constituent stocks such as Jin Hai Tong surged by 8.58%, Chang Chuan Technology increased by over 7%, and several others including Tuo Jing Technology and Xin Yuan Wei rose by over 6% [1]. - The ETF's index performance is the best among mainstream semiconductor indices, including the China Securities Semiconductor Index and the National Chip Index [1]. Group 2: Market Trends - According to SEMI, global semiconductor equipment sales are projected to grow by 11% year-on-year in Q3 2025, reaching $33.66 billion, with a quarter-on-quarter increase of 2% [1]. - The growth in sales is primarily driven by robust investments in advanced technology sectors, especially in AI computing, DRAM, and advanced packaging solutions [1]. - Guojin Securities indicates that the global semiconductor market has exited the destocking phase and is entering a strong recovery cycle, maintaining high demand in the equipment market [1]. Group 3: Future Projections - DIGITIMES forecasts that the global semiconductor market size may grow by 18.3% in 2026, reaching $880 billion, with the wafer foundry output expected to hit $233.1 billion, reflecting a 17% increase [1].

Group 1 - The semiconductor equipment ETF (561980) rose by 2.51%, leading its category with a trading volume of 140 million, indicating strong investor interest in domestic alternatives [1][2] - Key stocks within the ETF saw significant gains, with Jin Hai Tong up 8%, Zhongke Feicai up 7.90%, and several others including Changchuan Technology and Tuo Jing Technology rising over 5% [1] - The announcement of domestic GPU leader Moer Thread's listing on the Sci-Tech Innovation Board on December 5 has positively impacted related sectors, although the company cautioned that its projected price corresponds to a high static price-to-sales ratio of 122.51 times for 2024 [1] Group 2 - The semiconductor equipment ETF tracks the China Securities Semiconductor Equipment Index, with over 50% of its holdings in semiconductor equipment, and more than 90% in key areas such as equipment, materials, and integrated circuit design [2] - The ETF's top holdings include industry leaders like Zhongwei Company, Northern Huachuang, and others, with a concentration of nearly 80% in the top ten stocks, highlighting its high elasticity characteristics [2] Group 3 - The semiconductor equipment sector is positioned upstream in the supply chain, essential for chip manufacturing and testing, with expectations for significant order growth and performance realization by 2025 [1] - The domestic semiconductor equipment industry is anticipated to experience a new wave of rapid growth, driven by advancements in AI models and the expansion projects of major domestic storage manufacturers [1]

Core Viewpoint - Jin Haitong (603061.SH) announced an adjustment to its related party transaction limits, increasing the total amount for 2025 with Tongfu Microelectronics Co., Ltd. and its subsidiaries from 95.4 million yuan to 110.4 million yuan [1] Summary by Categories Transaction Adjustments - The sales limit to Tongfu Microelectronics is increased by up to 10 million yuan to 37 million yuan, while the sales limit to Tongfu Tongke Microelectronics (Nantong) Co., Ltd. is increased by up to 5 million yuan to 31 million yuan [1] - For the period from January to October 2025, the actual sales amount to related parties reached 70.4512 million yuan [1] Future Projections - The estimated total related party transactions for 2026 with the Tongfu Microelectronics system is expected to not exceed 160 million yuan [1] - Including the approved leasing amount of 14.4 million yuan to Shanghai Xinpeng Industrial Co., Ltd., the total expected related party transactions for 2026 is projected to be no more than 174.4 million yuan [1] Strategic Importance - The Tongfu Microelectronics system is a significant customer for Jin Haitong, and this adjustment in transaction limits supports the ongoing expansion of core businesses such as semiconductor testing and sorting machines [1]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-059 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 公司监事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际 情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自 愿 ...