金海通 2025 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海市 2025 年 6 月 金海通 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案 4 | 金海通 2025 年第一次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00 - 14:30 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，于股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本 次临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被 授权人不必为本公司股东）； 二、公司的董 ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 2nd Supervisory Board on May 29, 2025, with all three supervisors present, including one via remote communication [1] - The meeting was convened by the chairman of the Supervisory Board, Song Huijiang, and attended by some senior management personnel [1] - The meeting complied with the relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Group 2 - The Supervisory Board reviewed and approved the proposal to terminate a fundraising project related to the production of semiconductor testing and sorting machine components, deciding to manage the remaining funds in a dedicated account [2] - The decision was deemed reasonable based on the implementation status of fundraising projects and the company's operational situation, aligning with legal regulations and the company's development strategy [2] - The voting result was unanimous with 3 votes in favor, and the proposal will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-025 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 存放募集资金专户管理的议案》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届 监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》）上予以披露。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603061 | 金海通 | 2025/6/10 | 应回避表决的关联股东名称：不适用 三、 股东大会投票注意事项 重要内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管 理的核查意见 （二）募集资金的使用情况 截至 2025 年 5 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 拟投资总 | 募集资金累计投 | 投入进度 | 变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 入金额 | | | | 1 | 半导体测试设备智能 制造及创新研发中心 | 43,615.04 | 19,887.36 | 45.60% | - | | | 一期项目 | | | | | 1 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为天津 金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司部 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-024 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放 募集资金专户管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会战略委员会第二次会议、于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理 的议案》，同意公司终止募投项目"年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械 零配件及组件项目"，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，上述事项 1 本次拟终止的募投项目名称：年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机 械零配件及组件项目； 剩余募集资金使用计划：继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资 金管理要求进行存放和管理。未来，公司将积极筹划、寻找新的投资项 目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，同时，公司会同步评估 现有正在开展的其他 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-025 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事， 会议补充通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-023 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-022 天津金海通半导体设备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金 专户管理的议案》 公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并继续 按照募集资金管理要求进行存放和管理，未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方 向事项，是公司根据当前发展战略布局，结合募投项目实施情况和经营情况做出的 合理决策，有利于促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 5 月 29 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-021 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.17元（含税） 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。存放于公司回购专用证券账户（账户号码 B886346479）中的股份系公司以集中竞价交易方式回购的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权 利。 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 根据公司于2025年3月19日公告的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年度利润分配方案的 公告》（公告编号：2025-004）和公司于2025年4月8日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于 2024年度利润分配方案的议案》，公司2024年度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-021 天津金海通半导体设备股份有限公司2024年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.17元（含税） ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/5/30 － 2025/6/3 2025/6/3 ? 差异化分红送转： 是 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专 用证券账户中的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整现金分红总金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。 （2）除权（息）参考价格 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"） 2025 年 4 月 8 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 ...