证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-009 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-013 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：603061 公司简称：金海通 1 / 233 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人崔学峰、主管会计工作负责人黄洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄徐霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向 全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.70元（含税），不以公积金转增 股本、不送红股。公司以截至2025年3月18日的总股本60,000,000股，扣除截至2025年3月18日公 司回购专用证券账户的股份 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-004 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现 金红利 1.70 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减天津金海通半导 体设备股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股数为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专 用证券账户中的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 现金分红总金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本年度现金分红比例低于 30%的简 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金海 通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开 发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元， 募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币131,888,125.09元（不含税）后，实际募集资金 ...

重要内容提示： 现金管理额度：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额 度自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-002 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资对象：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第八次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原 因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[20 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-003 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-075 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,034,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2178 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770 股，及 2024 年员工持股计划证券账户中的 689,200 股后的股份总数 57,576,030 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-074 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 6 日分别召开第二届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 2024 年度外部审计机构，负责 公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海 通半导体设备股份有限公司关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告》（公告编号： 2024-031）、《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-041）。 近日 ...