麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603062 公司简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 黄雁夷 、主管会计工作负责人 崔健民 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵 明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），向全体股 东每股派发现金红利0.56元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年8月23 日，公司总股本108,000,000股，扣除公司回购专用证券账户1,819,000股后，参与本次利润分配 的股份数量为106,181 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回 购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日因股份回购等事项导 致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-045 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.56 元（含税） 致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配预案内容 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，全体董事审议并一致 通过《2024年中 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-044 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际到账的募集资金金额 | 1,453,525,120.00 | | 减：已使用募集资金置换、支付发行费用及募投项目的金 额 | 325,280,908.36 | | 减：以超募资金投入永久补流 | 168,000,000.00 ...

一、关于修改《公司章程》的情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-046 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 现将修改《公司章程》的情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司因本章程第二十条第一 | 第二十二条 公司因本章程第二十条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收 | | 购本公司股份的，应当经股东大会决议； | 购本公司股份的，应当经股东大会决议； | | 公司因本章程第二十条第一款第（三） | 公司因本章程第二十条第一款第（三） | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | 收购本公司股份的，公 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-047 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-044 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-048 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 13 日以书面方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯 方式出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 2.审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监 事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知与公告 42 | | 第一节 通 知 42 | | ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-049 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现 场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-051 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@megacoatings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...