证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 南方基金： 都逸敏 及人员姓名 时间 2023年11月20日 13:30-15:00 地点 深圳基金大厦 上市公司 副董事长：罗永键；董事会秘书：崔健民 接待人员姓名 一、公司基本情况介绍 1、公司基本情况 公司自 2002 年在上海设立，初期主要在集装箱涂料领域发展，后在 2009年开始进入风电叶片领域，近几年开拓桥梁及钢结构涂料市场。 目前业务结构来看主要是风电叶片涂料和集装箱涂料。其中：风电叶片 涂料领域公司位居市场第一，2020及2021年市场份额约为三分之一。集装 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 嘉实基金：项静远 华宝基金：普淞锐 兴全基金：李楠竹 长江资管：童峥岩 国金证券：胡竞楠 东北证券：陶昕媛 彤源投资：郑梦杰 华富基金：吴卓凡 参与 长信基金：黄振华 敦和资产：陈文敏 单位名称及 国联基金：熊 健 拾贝投资：练 强 人员姓名 西部利得基金：管浩阳 中欧基金：许崇晟 财通基金：张玉龙 朱雀基金：杨 杰 东北证券：沈璐瑶 （以上排名不分先后） 2023年11月17、18日 时间 陆家嘴世纪金融广场等 地点 上市公司 董事会秘书：崔健民 接待人员 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 兴业证券：张志扬 运舟资本：廖书迪 广发证券：丁 续 广发证券：张 乾 和谐汇一：王成强 农银汇理：王皓非 华泰柏瑞：方 炜 富达基金：李瑞鹏 华宝基金：杨 奇 华福证券：林建东 参与 长江养老：刘 畅 华福证券：魏征宇 单位名称及 大朴资产：付 赫 安信证券：董文静 人员姓名 广发证券：曹瑞元 安信证券：陈依凡 幻方量化：徐程惠 中海基金：时 奕 博时基金：王凌霄 申万菱信：路 辛 兴业证券：陈 垒 万家基金：雷寅嘉 财通资管 毛 鼎 德邦证券：孙范彦卿 （以上排名不分先后） 2023年11月15日、16日 时间 公司会议室等 地点 上市公司 董事会秘书：崔健民 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事 对于股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第六条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （六）审议批 ...

二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》 经监事会审议，公司注册资本由人民币 8,100.00 万元变更为 10,800.00 万元， 公司股份总数由 8,100.00 万股变更为 10,800.00 万股。公司类型由"股份有限公司 （港澳台投资、非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，对《公司章程》中的 部分条款进行相应修订。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-010 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 16 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 13 日以书面方 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项鉴证报告 2023年11月16日 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 | | --- | | 1 - 2 | 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 安永华明（2023）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 我们接受委托，对后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以 下简称"自筹资金投入募投项目报告"）进行了鉴证。按照中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-002 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）使用募集资金人民币 18,514,123.32 元置换预先投入募投 项目和已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月 内进行置换的规定。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开公司第一届董事会第二十六 次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,514,123.32 元置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。前述事项符 合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-001 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值人民币 1 元。安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号《验资报告》。公司本次 公开发行完成 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 11 月 16 日 （四） 有关合同、协议必须符合《民法典》等国家法律、法规和上海证券交易所 业务规则及《公司章程》的规定。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 | 3 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 | 5 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 | 6 | | 第六章 | 担保信息的披露 | 7 | | 第七章 | 责任人的责任 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之外的 主体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按 程序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会的批准， 公司不得对外提供担保。 公司授权财务部门和董事会秘书负责办理公司的担保具体业务。 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； 2023 年 11 月 16 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | 4 | | 第四章 | 对外投资管理 | 5 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 | 7 | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 8 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 | 8 | | 第八章 | 重大事项报告及信息披露 | 9 | | 第九章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其 ...