麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 综上，我们同意提名梁达文先生、孙大建先生、沈诚先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 梁达文 孙大建 徐永前 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了第一届董事会第二十七次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 1. 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 我们认真审阅了公司第二届董事会非独立董事候选人简历等材料，认为上述 非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规文件对董事任职资格的要求，不 存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资 格。此外，非独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求。 综上，我们同意提名 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGA ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 1.01《关于提名刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 11 月 28 日以书面方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现 场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁达文，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 CPE源峰资本：陈元君、董和孟、王奔 及人员姓名 时间 2023年11月29日 中午 地点 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2楼会议室 副董事长：罗永键 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：崔健民 投资者关系 公司基本情况介绍 活动主要 内容介绍 1、公司基本情况 公司自2002年在上海设立，初期主要在集装箱涂料领域发展，后在 2009年开始进入风电叶片领域，近几年开拓桥梁及钢结构涂料市场。 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华福证券：蒋松荣、周励谦、魏征宇 申万菱信基金：苗琦 季鹏 安信基金：胡双 华宝基金：杨奇 参与单位名称 招商基金 赵宗原 兴银基金：吴鹏、石亮 及人员姓名 银河基金：祝建、 财通基金：钟俊 汇丰晋信基金：叶繁 远信投资：周阳 上海勤辰：杨晋 （以上排名不分先后） 时间 2023年11月28日 地点 上海 公司副董事长：罗永键 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：崔健民 投资者关系 一、 基本情况介绍 活动主要 ...

Company Overview - 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 was established in 2002, initially focusing on container coatings and later expanding into wind turbine blade coatings in 2009. Recently, the company has also ventured into bridge and steel structure coatings [3] - The company holds the leading market position in wind turbine blade coatings, with a market share of approximately one-third in 2020 and 2021. The market share for container coatings increased from around 13% in 2020 to about 20% in 2022, making it one of the top four suppliers globally [3] Financial Performance - In 2022, the company reported revenue of nearly 1.4 billion CNY and a net profit of 260 million CNY, with a gross margin of 31.7% and a net margin of 18.7%. In the first half of 2023, the gross margin and net margin improved to 36.5% and 20.9%, respectively [3] - The company achieved a profit of approximately 110 million CNY in the first half of 2023, despite facing challenges in the container industry, which is at its lowest point since the 2008 financial crisis [4] Strategic Focus - The company follows a "1+3+N" strategy: focusing on environmentally friendly, high-performance, and specialty coatings (1); developing three major application sectors: new energy, ocean transportation, and large infrastructure (3); and continuously expanding new application areas within each sector (N) [3] - The new energy sector includes coatings for wind turbine blades, towers, solar energy, and energy storage devices. The ocean transportation sector covers container, ship, and offshore coatings, while the large infrastructure sector focuses on bridges and steel structures [4] Market Outlook - The company anticipates a recovery in the container coatings market as international trade and the container industry rebound. Additionally, the sales of wind turbine blade coatings are expected to increase as installation volumes normalize [4] - The company is also exploring opportunities in the ship coatings market, which has a market capacity exceeding 40 billion USD, leveraging its existing customer overlap with the container sector [4] Future Developments - The company plans to establish a marketing and service network outside of China, with Hong Kong serving as a platform for operations in Europe and the Americas [5] - Seasonal sales patterns indicate that the first quarter typically sees lower sales due to the Spring Festival, while the third and fourth quarters generally perform better due to increased international trade and demand for container coatings [5] Product Innovation - The company has been a pioneer in developing protective materials for wind turbine blades, particularly focusing on leading-edge protection products, which are crucial for minimizing maintenance costs [6] - The 3650PF leading-edge protection product is expected to gain traction in the offshore wind market as awareness of its importance grows [6]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 5 日 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商 | | | 变更登记的议案》 6 | | 议案二 | 《关于修订部分公司制度的议案》 26 | | 议案三 | 《关于公司利润分配方案的议案》 28 | | 议案四 | 《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系 □现场参观 活动类别 □其他 （请文字说明其他活动内容） 东吴证券郭亚男、虞佑桢、罗媛 海富通基金：踪敬珍 参与单位名称 平安养老：陈徐姗、金立、袁帅 及人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2023年11月24日 下午 地点 浦东上海中心、平安金融大厦 上市公司接待 董事会秘书：崔健民 人员姓名 投资者关系 一、 公司基本情况介绍 活动主要 内容介绍 1、公司基本情况 公司自2002年在上海设立，初期主要在集装箱涂料领域发展，后在 2009年开始进入风电叶片领域，近几年开拓桥梁及钢结构涂料市场。 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 长城证券：花江月 璞远资产：童昱霏 长江证券：王明 天风证券：杨滨钰 德邦基金：张培栋 天治基金：方轲 东方证券：倪吉/万里扬 湘财基金：刘骜飞 光证资管：陈亮君 野村资管：吴刚祥 参与单位名 国金资管：姜喜旻 银华基金：施航 称 及人员姓名 国信证券：张歆钰 招银理财：龚正欢/彭治力 汇华理财：于宏杰 浙商资管：王圆 混沌投资：王菁周/展立 中泰资管：张君 聚鸣投资：钱子毅 中信建投：邓胜/丁希璞/郭祝同/卢昊 民生证券：易智娴/曾佳晨 中银证券：曹鸿生/郝子禹/徐中良 （以上排名不分先后） ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 泰康资管： 任慧峰 人员姓名 中邮基金：白鹏 时间 2023年11月20日 地点 北京 上市公司接待人 董事会秘书：崔健民 员姓名 一、公司基本情况介绍 1、公司基本情况 公司自 2002 年在上海设立，初期主要在集装箱涂料领域发展，后在 2009年开始进入风电叶片领域，近几年开拓桥梁及钢结构涂料市场。 目前业务结构来看主要是风电叶片涂料和集装箱涂料。其中：风电叶片 涂料领域公司位居市场第一，2020及2021年市场份额约为三分之一。集装 ...