深圳市禾望电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由董事长韩玉先生、独立董事刘红乐女士、独 立董事王建平先生 3 名成员组成，公司于 2024 年 8 月 30 日换届选举第四届董事 会，第四届董事会审计委员会由董事夏俊先生、独立董事刘红乐女士、独立董事 王建平先生 3 名成员组成。独立董事刘红乐女士具备高级会计师资格，为第三届 和第四届审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极 履行职责。2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，会议采取通讯方式进 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-022 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 26 日 10:00-11:00 举行 2024 年度业 绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinf ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-013 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经上海证 券交易所同意，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共 计募集资金 80,160.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 77,560.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44 万元 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组，本次增资后，公司全资 子公司禾望科技在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对禾望科技 的风险管控，提升其核心竞争力，根据市场环境变化及时调整战略，确保增资 资金的安全和收益 本次增资事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议审议通过，还需提交公司股东会审议 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-020 增资标的名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） 增资金额：7.5 亿元人民币 次增资完成后，禾望科技的注册资本由 1 亿元变更为 8.5 亿元，公司对禾望科技 的持股比例不变。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，并以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子 ...

C O N TE N T S 目录 关于本报告 3 管理层致辞 5 | 走进禾望电气 | 06 | | --- | --- | | （一） 公司简介 | 06 | | （二） 企业文化 | 07 | | （三） 发展历程 | 08 | | （四） 资质荣誉 | 09 | | 夯实规范治理 | | | --- | --- | | 引领能源锐变 10 | 01 | | （一）可持续治理 | 11 | | --- | --- | | （二）三会治理 | 15 | | （三）合规经营 | 17 | | （四）投关管理 | 18 | 强化绿色赋能 创造零碳未来 19 02 | （一）应对气候变化 | 20 | | --- | --- | | （二）环境合规管理 | 22 | | （三）三废管理 | 25 | | （四）资源利用 | 28 | 03 携手伙伴同行 禾力共筑蓝图 30 | （一） 科研创新 | 31 | | --- | --- | | （二） 供应链管理 | 36 | | （三） 产品质量 | 37 | | （四） 客户服务 | 41 | | （五） 数据安全保护 | 43 | 坚持以人为本 04 守护职业 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-012 深圳市禾望电气股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年年度审计机 构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 现将相关事宜公告如下： | 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业分支机构 是否曾从事证券服务业务 | | | | | 是 | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 年 | | ...

2、 附表 关于深圳市禾望电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：深圳市禾望电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………………………第 4—7 页 목록 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师招聘 广州用该审计报告报告官具有机械设计 "创新使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师招聘 "贴客服合"/ 一十一（http:/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-22 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称禾望电气公 司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 ...

公司代码：603063 公司简称：禾望电气 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 ...