深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-086 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 监事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 5、本次会议由监事会主席陈云刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为； 2、公司 2024 年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-084 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票 期权自主行权的相关规定，结合深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三季度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期权激励计划 第三期和 2023 年股票期权激励计划第一期的行权时间进行限定，具体如下： 三、2021 年股票期权激励计划和 2023 年股票期权激励计划本次限制行权 期为 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 28 日，在此期间全部激励对象将限制 行权。 四、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 深圳 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-083 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股票期权激励计划 2024 年第三季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： 公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为 260.28 万份，行权有效期为 2024 年 7 月 1 日-2025 年 4 月 23 日，行权方式为自主行权。 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间共行权且完成股份过户登记 12,500 股， 截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 12,500 股，占可行权股 票期权总量的 0.48%。 公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权股票期权 数量为 866 万份，行权有效期为 2024 年 7 月 1 日-2025 年 4 月 16 日，行权方式 为自主行权。2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由公司实际控制人、董事长韩玉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~2,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 108.30 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | 累计已回购金额 | 1,999.8913 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.06 元/股~18.79 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-082 深圳市禾望电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 2024 年 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-081 深圳市禾望电气股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东盛小军先生持有公司股份 18,637,355 股，占公司总股本的 4.20%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 3 月 14 日披露了《深圳市禾望电气股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-018），盛小军先生计划通过集中竞价交易、大宗 交易的方式合计减持不超过 10,000,000 股，合计减持比例不超过公司总股本的 2.26%。 | 第一组 | 盛小军 | 18,637,355 | 4.20% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 柳国英 | 12,494,400 | 2.82% | 夫妻关系 | | | 股东名称 合计 | 持股数量（股） 31,131,755 | ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-078 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 09 月 09 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日（星期一）至 09 月 06 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hopewind.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 ...

2、公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会 议通知； 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定； 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-077 3、本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举陈云刚先生为公司第四届监事会主席。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

建听事不听 lun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称公司)2024年第二次临时股东大会(以 下简称本次股东大会 ) 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议 于2024年8月30日在深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室召开。 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指派本所律师 参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》）以及《深圳市禾望电气股份 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-076 深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 选举韩玉先生为公司第四届董事会董事长，选举郑大鹏先生为公司第四届董 事会副董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"禾望电气"）第四届 董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深 圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-075 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公 司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,572,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.8767 | 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投 ...