证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-071 深圳市禾望电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求对公司会计政策进行的变更和 调整。 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （1） 变更对当年财务报表的影响 上述会计政策变更对 2024 年度 1-6 月合并利润表各项目的影响汇总如下： 单位：元 币种：人民币 | 受影响的报表项目 | 采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额 | | | --- | --- | --- | | 营业成本 | | 19,276,248.89 | | 销售费用 | | -19,276,248.89 | （2）变更对比较期间财务报表的影响 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-070 深圳市禾望电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 有关规定。在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 公司 2024 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定； 2、公司于 2024 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-073 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 2017 年 7 月 21 日，本公司并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别 与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行（2018 年 12 月 27 日该账户注销）、 宁波银行股份有限公司深圳科技园支行（2024 年 2 月 1 日该账户注销）签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 2017 年 7 月 21 日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾 望电气有限公司（以下简称苏州禾望）分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支 行（已更名为广州东风支行）、广发银行股份有限公司深圳分行（2020 年 5 月 29 日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 单位：人民币万元 | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 17 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 18 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 19 | | 议案五：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 20 | | 议案六：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 21 | | 议案七：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 22 | | 议案八：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 24 | | 议案九：《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》 26 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 章程 二零二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 | 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-063 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、公司于 2024 年 8 月 12 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市禾望电气股份有限公司董事会,现提名王建平先生为深圳市禾 望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 )｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市禾望电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 深圳市禾望电气股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-067 深圳市禾望电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开了 2024 年第四次临时董事会会议和 2024 年第三次临时监事会会议，审议 并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的 议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规 则>的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》《关于修订公司<董事 会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》。具 体情况如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况， 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 - | 1 - | | 第三章 | 董事的权利义务 - | 6 - | | 第四章 | 董事会会议的召开和议案 - | 11 - | | 第五章 | 董事会会议的出席和表决 - | 13 - | | 第六章 | 董事会决议的公告和执行 - | 18 - | | 第七章 | 附则 - | 18 - | 深圳市禾望电气股份有限公司董事会议事规则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司董事会议事方式与程序，确保董事会合法、科学、规范、高效 地行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的 《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司 章程》 ...