南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。公司证券部具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外 ...

第三条 本制度所称"占用上市公司资金"(以下称"资金占用")，包括: 经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（包括 控股子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并 会计报表范围 ...

关联交易管理制度 第一章 前言 第一条 为保证南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的各有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 （二）公司的董事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（一）项所列法人的董事及高级管理人员； 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立符合南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范公司及控股子 公司的财务行为，维护股东合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法 规以及公司章程的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产， 优化资源配置，防范财务风险，以合理的成本和资金投入，实现股东价值最大化。 第四条 本制度规范本公司及控股子公司的会计核算和财务管理工作。各控 股子公司按照本制度，结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合各 公司的财务管理规定及实施细则，报公司备案。 第二章 财务管理体制 第五条 公司实行在总经理领导下，按分管权限及责任进行财务管理和监督 的财务管理体制。 公司股东会、董事会、审计委员会按照《公司法》等有关法律法规以及公司 章程的规定，对公司财务工作行使相关职权。 第六条 公司财务部为财务管理的职能部门，具体职责如下： 1、贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及其 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度所称的"信息报告义务人"包括： 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构、下属企业的负责人为负有 向董事会报告重大信息义务的第一责任人（即"信息报告义务人"），负有报告其 职权范围内所知悉的重大信息的义务。第一责任人应根据实 ...

第一条 为加强南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况 ...

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办 法的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第五条 保荐人或者独立财务顾问及其保荐代表人在持续督导期间应当对 公司募集资金管理事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和本办法的规定进行公司募集资金管理的持续督 导工作。 第二章 募集资金专户存储 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）等有关法律、法规、规 范性文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息， 在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社 会公众公布，并送达证券监管部门备案。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息，包括下列信息： ...

Group 1 - The core point of the article is that Yinfei Storage (SH 603066) announced the resignation of its Chief Financial Officer, Xu Qinye, due to a job adjustment within the company, while she will continue to hold other positions within the company [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Yinfei Storage is as follows: automated three-dimensional warehouse system integration accounts for 69.64%, high-precision shelves account for 16.41%, stacker products account for 11.63%, service revenue accounts for 1.68%, and other businesses account for 0.64% [1]

Company Overview - Yinfai Storage (SH 603066) announced on August 27 that its 17th meeting of the 5th Board of Directors was held on August 26, 2025, combining on-site and remote voting methods [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the resignation of the financial director and the chairman acting as the financial director [1] Revenue Composition - For the year 2024, Yinfai Storage's revenue composition is as follows: - Automated three-dimensional warehouse system integration accounted for 69.64% - High-precision shelves accounted for 16.41% - Stacker products accounted for 11.63% - Service revenue accounted for 1.68% - Other businesses accounted for 0.64% [1]