证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-018 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于拟注销已回购股份的的公告 1 拟决定注销回购专用证券账户中回购股份（合计 6,522,826 股），并按规定办理相关注 销手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券 账户的 6,522,826 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需提交股东大 会审议并申请股东大会授权公司管理层根据审议决定适时变更注册资本、修订《公司章 程》相关条款并办理相关登记变更手续。现将相关情况公告如下： 一、本次拟注销股份回购情况 2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人 民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10108 号 委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号：信会师报字[2024]第 ZH10108 号 报告日期：2024 年 4 月 25 日 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10108 号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 音飞储存 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人 民币 20 亿元的综合授信额度，期限为自 2023 年度股东大会审议通过后一年。实际授信 额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-014 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司及公司子公司 2024 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度银行综合授信情况概述 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。 特此公告。 1 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过 20 亿元人 民币的银行综合授信额度； 上述事项尚需提 ...

关于南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10110 号 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10110号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京音飞储存设备（集团）股份有限公 司（以下简称"音飞储存"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 音飞储存董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,075 万元， 扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-019 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公 司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘子力先生、祝一鹏先生、 邵康先生回避表决。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因日 常生产经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 500 万元,去年同类交易实 际发生总金额为 132.25 万元。 2024 年度关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 2024年预计 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截 至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

本年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例高于30%。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会 议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-012 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度利润分配方案：每10股派发现金人民币 1.45元（含税）。本次利 润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，扣 除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 142,005,040.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润为 633,430,689.43 元。 公司处于经营规模快速发展阶段， ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司 规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职 责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，公司第四届监事会任期届满，公司依据《公司法》《公司章程》 的规定开展换届选举工作。2023年8月14日，公司召开2023年第二次临时股东大 会选举洪书城先生和钟观香女士为第五届监事会监事；同日,召开职工代表大会 选举郑洁女士为第五届监事会职工代表监事；同日，第五届监事会第一次会议召 开，选举洪书城先生为监事会主席。 公司监事会现由洪书城先生、钟观香女士和郑洁女士组成，洪书城先生为监 事会主席，郑洁女士为职工代表监事。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了7次监事会会议，全体监事均亲自 ...