证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-023 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,904,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.6960 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江 ...

一、通知债权人的原因 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于注销已回购股 份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 6,522,826 股股份予以注销 并相应减少公司注册资本，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更 注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。本次注销完成 后，公司总股本将由 300,702,900 股减少至 294,180,074 股，公司注册资本也相 应由 300,702,900 元减少至 294,180,074 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于拟注销已回 购股份的的公告》（公告编号：2024-018）。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。债权人未 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-022 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度业绩和经营情况，公司 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30，通过同花顺路演平台，以网 络文字互动方式，召开了 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:30，公司董事&总经理金跃跃先生、副总经 理唐树哲先生、董事会秘书&财务总监徐秦烨女士、独立董事彭晓洁女士等相关 人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年年度业绩和经营情况，在线与投资 者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了交流。 二、本次业绩说明会投资者 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披露了公司 2023 年年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情况， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30 召开公司 2023 年年度业 绩说明会，就投资者关心的公司 2023 年经营情况和未来发展规划等事项与广大投资 者进行在线沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解 答投资者普遍关注的问题。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30； 会议召开地点：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/deta ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 217,152,096.37 | | 2.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,502,404.62 | | -37.94 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 27,923,464.55 | | 4 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"音飞储存"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，对音飞储存在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开 发行股份的批复》（证监许可［2015］962 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 12.43 元，募集资金总额为人民 币 310,750,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10109 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10109 号 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称音飞储存）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是音飞储存董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-017 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为优化资源配置，实现内部整合，发挥协同效应，公司拟将全资子公司江西音飞股 权转让至全资子公司罗伯泰克，转让价格为江西音飞 2023 年 12 月 31 日的账面净资产 为，即 34,521,871.39 元，转让完成后罗伯泰克将持有江西音飞 100%股权。 二、审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。本次股权转让是公司合 并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权内部转让属于公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 三、交易标的情况 1、公司名称：江西音飞智能物流设备有限 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持 人。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-011 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的相关规定； ...

2023 年年度报告 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 241 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘子力、主管会计工作负责人徐秦烨及会计机构负责人（会计主管人员）郑金凤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润142,005,040.66元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2023年 12月31日，可供母公司股东分配的利润为633,430,689.43元。 公司2023年支付了收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司的交易款以及马鞍山工厂、泰 国智能工厂的建设款 ...