证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-027 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡已取得江苏省财政 厅颁发的会计师事务所执业证书，过去三十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 1、基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）首席合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013 年 11 月 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-025 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 5 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议 室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符 合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资 者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任保险"）。具体情况 如 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 音 飞 储 存 设 备 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 音飞储存 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 音飞储存 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 ...

一、通知债权人的原因 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于注销已回购股 份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 6,522,826 股股份予以注销 并相应减少公司注册资本，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更 注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。本次注销完成 后，公司总股本将由 300,702,900 股减少至 294,180,074 股，公司注册资本也相 应由 300,702,900 元减少至 294,180,074 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于拟注销已回 购股份的的公告》（公告编号：2024-018）。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。债权人未 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-023 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,904,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.6960 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-022 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度业绩和经营情况，公司 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30，通过同花顺路演平台，以网 络文字互动方式，召开了 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:30，公司董事&总经理金跃跃先生、副总经 理唐树哲先生、董事会秘书&财务总监徐秦烨女士、独立董事彭晓洁女士等相关 人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年年度业绩和经营情况，在线与投资 者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了交流。 二、本次业绩说明会投资者 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披露了公司 2023 年年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情况， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30 召开公司 2023 年年度业 绩说明会，就投资者关心的公司 2023 年经营情况和未来发展规划等事项与广大投资 者进行在线沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解 答投资者普遍关注的问题。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30； 会议召开地点：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/deta ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 217,152,096.37, representing a year-on-year increase of 2.21%[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.94% to CNY 29,502,404.62, primarily due to a decline in non-recurring gains[5][8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains increased by 49.82% to CNY 27,923,464.55, driven by the acceptance of major projects with high gross margins[5][8]. - The basic and diluted earnings per share both decreased by 37.93% to CNY 0.1003[5][8]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 26,167,292.09, compared to CNY 47,136,746.63 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 44.6%[18]. - Net profit for Q1 2024 decreased to CNY 29,494,582.62 from CNY 47,529,484.51 in Q1 2023, reflecting a decline of about 38%[17]. - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1003, down from CNY 0.1616 in Q1 2023, reflecting a decline of about 38%[18]. - The company's investment income for Q1 2024 was a loss of CNY 1,311,069.69, compared to a gain of CNY 2,558,198.42 in Q1 2023[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,115,772,786.46, a 0.99% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,115,772,786.46, an increase from CNY 3,085,219,076.08 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1%[12]. - Current assets totaled CNY 2,187,137,916.84, compared to CNY 2,163,890,555.73 at the end of 2023, indicating an increase of about 1.1%[13]. - Non-current assets totaled CNY 928,634,869.62, slightly up from CNY 921,328,520.35, reflecting a growth of about 0.4%[13]. - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,704,461,655.37, slightly up from CNY 1,700,075,237.08 in Q1 2023[15]. - The total current liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,515,150,039.27, slightly up from CNY 1,509,594,893.15 in Q1 2023[15]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 11,887,521.08, indicating a cash outflow[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 216,453,070.91, down from CNY 248,144,251.81 in Q1 2023, a decrease of approximately 12.8%[20]. - The net cash flow from operating activities was -$11.89 million, a significant decrease compared to $201.66 thousand in the previous year, indicating a decline in operational efficiency[21]. - Cash outflows from operating activities totaled $228.34 million, down from $247.94 million year-over-year, reflecting a reduction in operational expenses[21]. - The net cash flow from investing activities was -$14.39 million, compared to a positive $16.50 million in the same quarter last year, highlighting a shift in investment strategy[21]. - Cash inflows from investing activities decreased to $45.08 million from $210.60 million, primarily due to lower cash recovered from investments[21]. - The net cash flow from financing activities was -$17.15 million, a decline from a positive $122.54 thousand in the previous year, indicating challenges in raising capital[21]. - The company reported a cash outflow of $17.15 million from financing activities, primarily due to debt repayments and dividend distributions[21]. Shareholder Information - The company reported a total of 28,102 common shareholders as of the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Holding Group, holds 29.9% of shares, totaling 90,180,800 shares[10]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[11]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,865,634.46 in Q1 2024, up from CNY 7,783,956.03 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 13.9%[16].

华泰联合证券有限责任公司关于 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"音飞储存"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，对音飞储存在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开 发行股份的批复》（证监许可［2015］962 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 12.43 元，募集资金总额为人民 币 310,750,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 ...