重要内容提示： 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-040 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司股份注销被动增加至 30%以上的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公 司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，本次权益变动不触及 要约收购。 特此公告。 一、本次权益变动基本情况 截止本公告披露日，公司控股股东陶文旅集团持股数量均未发生变化。因公 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日实施已回购股份注销，公司总股本由 300,702,900 股变更 294,180,074 股。导致公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下 简称"陶文旅集团"）持有公司股份比例由 29.99%增加至 30.65%。 公司控股股东陶文旅集团持有公司股份数量未发生变化。本次权益变动不会 导致公司控股股东及实际控制人发生 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-039 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份概述 2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万 元、不超过人民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于 2500 万元，不超 过 5000 万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低 于 2500 万元，不超过 5000 万元（均含本数）。回购股份的价格为不超过人民币 11.20 元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2019 年 7 月 15 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份。 2020 年 7 月 2 日，公司完成回购，已累计回购公司股份 6,5 ...

法律意见书 音飞储存 PARTNERS 律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 l 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所受贵公司董事会的委 托,指派本所律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。职工代表监事郑洁女士为会议主持 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事讨论，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席。任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-037 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 12 日 1 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-035 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,671,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.9566% | 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-038 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会成员以及第五届 监事会监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别选举了唐树哲先 生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事、刘伟先生为公司第五届董事会独 立董事、张权先生为公司第五届监事会监事.同日，公司分别召开第五届董事会 第十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 一、选举公司第五届董事会专门委员会成员 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生以及黄厚平先生的辞职，公司补选唐树哲先生 和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董 事。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投 资 ...

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生和黄厚平先生的辞职，公司已补选唐树哲先生 和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董 事。董事会会议审议同意各委员会成员如下： （1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆 林峰为战略与投资委员会委员；刘子力为主任委员。 （2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员 会委员；其中荆林峰为主任委员。 （3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、 刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。 （4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬 与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。 证券代码：603066 证券简称：音飞储 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股权登记日：2024 年 8 月 6 日 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2、网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议登记日：2024 年 8 月 8 日和 8 月 9 日上午 9：00—11：30，下午 2：00 —5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场会议议 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-032 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持 人。 二、监事会会议审议情况 2 公司监事会于近日收到监事会主席洪书城先生递交的书面辞职报告，洪书城先生因 工作原因，申请辞去公司第五届监事会监事主席职务。洪书城先生辞任后不再担任公司 其他职务。公司现补选张权先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会 审议通过之日起至第五届监事会届满。 洪书城先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-034 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...