法律意见书 音飞储存 PARTNERS 律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 l 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所受贵公司董事会的委 托,指派本所律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-035 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,671,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.9566% | 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间 ...

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生和黄厚平先生的辞职，公司已补选唐树哲先生 和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董 事。董事会会议审议同意各委员会成员如下： （1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆 林峰为战略与投资委员会委员；刘子力为主任委员。 （2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员 会委员；其中荆林峰为主任委员。 （3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、 刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。 （4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬 与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。 证券代码：603066 证券简称：音飞储 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股权登记日：2024 年 8 月 6 日 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2、网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议登记日：2024 年 8 月 8 日和 8 月 9 日上午 9：00—11：30，下午 2：00 —5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场会议议 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-033 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监 事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会、监事会于近日分别收到公司非独立董事、总经理金跃跃先生、非独立董 事祝一鹏先生、独立董事黄厚平先生和监事会主席洪书城先生的书面辞职报告。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公 司监事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事、监事、总经理辞任情况 董事兼总经理金跃跃先生因即将到达退休年龄的原因申请辞去公司第五届 董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；独 立董事黄厚平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-032 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持 人。 二、监事会会议审议情况 2 公司监事会于近日收到监事会主席洪书城先生递交的书面辞职报告，洪书城先生因 工作原因，申请辞去公司第五届监事会监事主席职务。洪书城先生辞任后不再担任公司 其他职务。公司现补选张权先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会 审议通过之日起至第五届监事会届满。 洪书城先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-034 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人刘伟，已充分了解并同意由提名人南京音飞储存设备（集团） 股份有限公司董事会提名为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京音飞储存设备（集团）股份有限公司，现提名刘伟为 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京 音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与南京音飞储存设备（集团）股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民 ...

一、《关于补选公司非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理金跃跃先生和非独立董事 祝一鹏先生的辞职报告。金跃跃先生和祝一鹏先生辞任后不再担任公司其他职务。 经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名唐树哲先生、 潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期 一致，自股东大会审议通过之日起生效。 通过对唐树哲先生、潘钱女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事 的情况。唐树哲先生、潘钱女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司 非独立董事的任职要求。 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生的辞职以及独立董事黄厚平先生的辞职将导致 公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-03 ...