证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-030 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.145 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以实施公告确定的股权登记日的总股本 300,702,900 股，扣除回购公司股 份 6,522,826 股，公司以 294,180,074 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含 税）， ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号――回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《监管指引第 7 号》")等法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所受南京音飞储存设备(集 团) 股份有限公司委托,就南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2023 年度 利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项出具本 法律意见书。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定 ...

法律意见书 音飞储存 T PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 l 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 1、本次股东大会由董事会召集。2024年6月5日,贵公司召开第五届董事 会第九次会议,决定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 2024年6月6日,贵公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站上刊登了《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于召开 2024 年第 2 音飞储存 法律意见书 二次临时股东大会的通知》的公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-029 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,911,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2024 年 6 月 18 日 五、会议登记日：2024 年 6 月 22 日和 6 月 23 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-027 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡已取得江苏省财政 厅颁发的会计师事务所执业证书，过去三十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 1、基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）首席合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013 年 11 月 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-025 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 5 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议 室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符 合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资 者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任保险"）。具体情况 如 ...

一、责任保险方案 （1）投保人：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 （2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等 （3）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准） （4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准） 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-026 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召 开第五届董事会第九次审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》, 全部监事列席会议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任保险"）。具体情况如下： 因审议事 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 音 飞 储 存 设 备 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 音飞储存 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 音飞储存 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 ...