独立董事提名人声明与承诺 提名人南京音飞储存设备（集团）股份有限公司，现提名刘伟为 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京 音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与南京音飞储存设备（集团）股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民 ...

一、《关于补选公司非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理金跃跃先生和非独立董事 祝一鹏先生的辞职报告。金跃跃先生和祝一鹏先生辞任后不再担任公司其他职务。 经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名唐树哲先生、 潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期 一致，自股东大会审议通过之日起生效。 通过对唐树哲先生、潘钱女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事 的情况。唐树哲先生、潘钱女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司 非独立董事的任职要求。 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生的辞职以及独立董事黄厚平先生的辞职将导致 公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。 表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-03 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人刘伟，已充分了解并同意由提名人南京音飞储存设备（集团） 股份有限公司董事会提名为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-033 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员辞职暨补选董事、监 事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会、监事会于近日分别收到公司非独立董事、总经理金跃跃先生、非独立董 事祝一鹏先生、独立董事黄厚平先生和监事会主席洪书城先生的书面辞职报告。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公 司监事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事、监事、总经理辞任情况 董事兼总经理金跃跃先生因即将到达退休年龄的原因申请辞去公司第五届 董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务；独 立董事黄厚平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号――回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《监管指引第 7 号》")等法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所受南京音飞储存设备(集 团) 股份有限公司委托,就南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2023 年度 利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项出具本 法律意见书。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-030 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.145 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以实施公告确定的股权登记日的总股本 300,702,900 股，扣除回购公司股 份 6,522,826 股，公司以 294,180,074 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含 税）， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-029 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,911,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

法律意见书 音飞储存 T PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 l 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 1、本次股东大会由董事会召集。2024年6月5日,贵公司召开第五届董事 会第九次会议,决定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 2024年6月6日,贵公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站上刊登了《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于召开 2024 年第 2 音飞储存 法律意见书 二次临时股东大会的通知》的公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2024 年 6 月 18 日 五、会议登记日：2024 年 6 月 22 日和 6 月 23 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场 ...

一、责任保险方案 （1）投保人：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 （2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等 （3）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准） （4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准） 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-026 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召 开第五届董事会第九次审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》, 全部监事列席会议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任保险"）。具体情况如下： 因审议事 ...