南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度所称的"信息报告义务人"包括： 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构、下属企业的负责人为负有 向董事会报告重大信息义务的第一责任人（即"信息报告义务人"），负有报告其 职权范围内所知悉的重大信息的义务。第一责任人应根据实 ...

第一条 为加强南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况 ...

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办 法的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第五条 保荐人或者独立财务顾问及其保荐代表人在持续督导期间应当对 公司募集资金管理事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和本办法的规定进行公司募集资金管理的持续督 导工作。 第二章 募集资金专户存储 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）等有关法律、法规、规 范性文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息， 在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社 会公众公布，并送达证券监管部门备案。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息，包括下列信息： ...

延伸阅读： 汇源通信:王烨辞去公司财务总监职务 箭牌家居:聘任邓庆慧为公司财务总监 苏州固锝:聘任陈婷为公司财务总监 2024年1至12月份，音飞储存的营业收入构成为：自动化立体库系统集成占比69.64%，高精密货架占比 16.41%，堆垛机产品占比11.63%，服务收入占比1.68%，其他业务占比0.64%。 每经AI快讯，音飞储存（SH 603066）8月27日发布公告称，由于公司对徐秦烨女士的工作岗位进行调 整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士申请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后， 徐秦烨女士仍在公司任职其他职务。 ...

Company Overview - Yinfai Storage (SH 603066) announced on August 27 that its 17th meeting of the 5th Board of Directors was held on August 26, 2025, combining on-site and remote voting methods [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the resignation of the financial director and the chairman acting as the financial director [1] Revenue Composition - For the year 2024, Yinfai Storage's revenue composition is as follows: - Automated three-dimensional warehouse system integration accounted for 69.64% - High-precision shelves accounted for 16.41% - Stacker products accounted for 11.63% - Service revenue accounted for 1.68% - Other businesses accounted for 0.64% [1]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-026 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、审议通过《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》 公司近日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士 的工作岗位进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士辞去财务总 监职务后，仍在公司任其他职务。为确保财务管理工作的顺利开展，由董事长刘 子力先生代行 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-026 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、审议通过《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》 公司近日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士 的工作岗位进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士辞去财务总 监职务后，仍在公司任其他职务。为确保财务管理工作的顺利开展，由董事长刘 子力先生代行财务总监职责。 本议案已经公司第五届董事会审计委员 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-027 截至本公告披露日，徐秦烨女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，徐秦烨女士的辞职自辞职报告 送达董事会时生效。徐秦烨女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任 何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。徐秦烨女士已按照公司相关 制度做好交接工作。 徐秦烨女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥 了积极作用，公司及董事会对徐秦烨女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 三、关于公司董事长代行财务总监职责的情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于财务总监辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士的工作岗位 进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士申请辞去公司财务总监 职务。辞去财务总监职务后，徐秦烨女士仍在公司任职其他职务 ...

证券之星消息，音飞储存(603066)8月26日公开信息显示，股东金跃跃向上海同顼企业管理中心(有限合 伙)合计质押2566.42万股，占总股本8.72%。质押详情见下表： | 全跃跃 | 上海同项企业管理 中心(有限合伙) | 2566.42 89.72% 8.72% 2025-08-25 | | --- | --- | --- | | 出质股东 | 质权方 | 质押数量 （万股） 占持股比% 占总股本比% 质押开始日 | 截止本公告日，股东金跃跃已累计质押股份2566.42万股，占其持股总数的85.36%。本次质押后音飞储 存十大股东的累计质押股份占持股比例(占持股比例的计算以公司最新一期财务报表公布的十大股东的 持股总数为基准)见下图： 音飞储存2025年一季报显示，公司主营收入2.2亿元，同比上升1.14%；归母净利润3252.65万元，同比 上升10.25%；扣非净利润3029.96万元，同比上升8.51%；负债率53.06%，投资收益74.58万元，财务费 用97.13万元，毛利率23.91%。 音飞储存(603066)主营业务：为客户提供智能制造、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件 的 ...