证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-047 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 161,445,636 | 99.8631 | 168,700 | 0.1043 | 52,600 | 0.0326 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,666,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-046 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 围绕用户需求，一切从用户出发，更好地为用户创造价值。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度业绩和经营情况，公 司于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30，通过同花顺路演平台，以 网络文字互动方式，召开了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问 题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:30，公司董事&总经理唐树哲先生、董事会 秘书&财务总监徐秦烨女士、独立董事彭晓洁女士等相关人员参加了本次业绩说 明会，就公司 2024 年半年度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交 流，并对投资者普遍关注的问题 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2、网络投票时间：2024 年 9 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2024 年 9 月 9 日 五、会议登记日：2024 年 9 月 13 日和 9 月 14 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场会 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-045 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情况， 公司决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30 召开公司 2024 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的公司 2024 年上半年经营情况和未来发展规划等事项与 广大投资者进行在线沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的 范围内解答投资者普遍关注的问题。 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30； 会议召开地点：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010371 进行 提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行 提问互动交流； 会议召开方式：网络在线文字互动。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:30； 会议召 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-041 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 30 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海 证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年半年度报告及其摘要》 签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 5 | | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | | 第三节股东大会的召集 8 | | | 第四节股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节股东大会的召开 10 | | | 第六节股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章董事会 | 15 | | 第一节董事 | 15 | | 第二节董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章监事会 | 24 | | 第一节监事 | 24 | | 第二节监事会 | 24 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节财务会计制度 25 | | | 第二节内部审计 | 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | | 第九章通知和公告 | 28 | | 第 ...

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的相关规定； 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规 定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-042 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 本公司监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥670,005,775.13, a decrease of 3.92% compared to ¥697,345,422.49 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥77,979,701.05, down 4.15% from ¥81,354,740.82 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.00% to ¥73,099,346.21 from ¥61,427,652.82 in the same period last year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥32,726,306.70, a significant improvement from a negative cash flow of ¥15,214,084.82 in the previous year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.2651, a decrease of 4.12% from ¥0.2765 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.71 percentage points compared to the previous year[14]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses per share, which rose by 19.01% to ¥0.2485 from ¥0.2088[14]. - The company achieved a sales revenue of 670 million yuan, a year-on-year decrease of 3.92%[24]. - The net profit for the period was 77.98 million yuan, down 4.15% year-on-year, while the non-recurring net profit increased by 19.00% to 73.10 million yuan[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.93% to ¥2,994,866,871.69 from ¥3,085,219,076.08 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.31% to ¥1,410,681,239.01 compared to ¥1,378,868,640.11 at the end of the previous year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 25.05% to ¥196,311,616.06, primarily due to investments in financial products[29]. - The total amount of financial assets increased by 44.87% to ¥154,211,502.40, attributed to a higher number of financial products not yet matured[30]. - The company's total assets include ¥115,934,359.50 in overseas assets, accounting for 3.87% of total assets[31]. - The total liabilities decreased from CNY 1,700,075,237.08 to CNY 1,577,969,571.48, a decline of approximately 7.19%[53]. - Owner's equity increased from CNY 1,385,143,839.00 to CNY 1,416,897,300.21, an increase of about 2.30%[53]. Research and Development - The company has established dedicated R&D departments to align with strategic planning and market demand, ensuring continuous innovation[19]. - The company holds 245 effective patents, including 29 invention patents and 103 software copyrights, showcasing its strength in core technology research and development[21]. - The company is focusing on technological innovation in areas such as artificial intelligence, big data, and industrial 5G to maintain its competitive edge[23]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 23,511,935.21, slightly down from CNY 24,730,170.04 in the previous year[56]. Market Strategy and Operations - The company specializes in intelligent manufacturing and logistics, providing solutions across various industries including new energy, food cold chain, and electronics[16]. - Key products include intelligent logistics robots, high-precision shelves, and warehouse management systems, focusing on automation and information management[17]. - The company employs a customized production and procurement model, optimizing production efficiency based on order status[19]. - The company utilizes a direct sales model for intelligent systems and a combination of sales to system integrators and end customers for core logistics equipment[18]. - The company’s operational services include product upgrades and maintenance, leveraging digital technologies for lifecycle management[18]. - The company is enhancing its international strategy with the gradual improvement of its Thailand factory's production capacity, aiming to expand overseas business[24]. Shareholder Information - The total number of shares will decrease from 300,702,900 to 294,180,074 after the cancellation of 6,522,826 repurchased shares[47]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 24,230[48]. - The largest shareholder, Jingdezhen Ceramic Culture Holding Group Co., Ltd., holds 90,180,800 shares, representing 29.99% of the total shares[48]. - The second-largest shareholder, Shandong Changlong Taishi Technology Co., Ltd., holds 40,620,880 shares, accounting for 13.51%[48]. Financial Management and Risks - The company faced risks related to macroeconomic cycles, which could significantly impact demand in the logistics and supply chain sector[38]. - The cost of raw materials, primarily steel, constitutes approximately 60% of the company's operating costs, making it vulnerable to price fluctuations[38]. - The company has established a dedicated supplier management department to mitigate raw material cost risks through effective procurement strategies[38]. - The company is focusing on enhancing its receivables management to reduce the risk associated with long collection cycles from major clients[38]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[81][82]. - The company follows specific accounting policies and estimates tailored to its operational characteristics, particularly in inventory and revenue recognition[82]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures and recognizes its share of assets, liabilities, and income accordingly[88]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which includes factors such as current payment rights and transfer of ownership[127]. Taxation - The company achieved a corporate income tax rate of 15% after obtaining the high-tech enterprise certificate on November 6, 2023[143]. - The company has received high-tech enterprise certificates for several subsidiaries, allowing them to benefit from reduced tax rates[143]. - The company’s financial strategy includes leveraging tax incentives for eligible subsidiaries in the integrated circuit design and software industries[143].

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 收购报告书 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 收购报告书 收购人名称：景德镇陶文旅控股集团有限公司 住所：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号 通讯地址：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号 签署日期：二〇二四年八月 三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因音飞储存注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有音飞 储存的股权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六章规定 的免于发出要约的情形。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 1 上市公司：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：音飞储存 股票代码：603066 南京音飞储存设备（集团）股份有 ...

I PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 控股股东免于发出要约 之 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编： 210019 电话： +8625-83304480 传真： +8625-83329335 专项法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 控股股东免于发出要约之法律意见书 致:景德镇陶文旅控股集团有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(以 下简称"《回购规则》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管 理办法》")等法律、法规和规范性文件的规定,本所受景德镇陶文旅控股集团 有限公司(以下简称"陶文旅集团"、"收购人")委托,就南京音飞储存设备 (集团)股份有限公司(以下简称"音飞储存"、"公司")注销回购专用证券 账户股份而减少股本,导致陶文旅集团持有音飞储存有表决权的股份占音飞储存 全部已发行股份的比例被动增加至 30.65%免 ...