公司代码：603066 公司简称：音飞储存 2024 年半年度报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘子力、主管会计工作负责人徐秦烨及会计机构负责人（会计主管人员）郑金凤 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告第三节中涉及经营计划、经营目标、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告分析了公司可能 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-041 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 30 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海 证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年半年度报告及其摘要》 签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 5 | | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | | 第三节股东大会的召集 8 | | | 第四节股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节股东大会的召开 10 | | | 第六节股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章董事会 | 15 | | 第一节董事 | 15 | | 第二节董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章监事会 | 24 | | 第一节监事 | 24 | | 第二节监事会 | 24 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节财务会计制度 25 | | | 第二节内部审计 | 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | | 第九章通知和公告 | 28 | | 第 ...

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的相关规定； 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规 定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-042 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 本公司监 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 收购报告书 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 收购报告书 收购人名称：景德镇陶文旅控股集团有限公司 住所：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号 通讯地址：江西省景德镇市珠山区珠山大道 720 号 签署日期：二〇二四年八月 三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因音飞储存注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有音飞 储存的股权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六章规定 的免于发出要约的情形。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 1 上市公司：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：音飞储存 股票代码：603066 南京音飞储存设备（集团）股份有 ...

I PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 控股股东免于发出要约 之 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编： 210019 电话： +8625-83304480 传真： +8625-83329335 专项法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 控股股东免于发出要约之法律意见书 致:景德镇陶文旅控股集团有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(以 下简称"《回购规则》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管 理办法》")等法律、法规和规范性文件的规定,本所受景德镇陶文旅控股集团 有限公司(以下简称"陶文旅集团"、"收购人")委托,就南京音飞储存设备 (集团)股份有限公司(以下简称"音飞储存"、"公司")注销回购专用证券 账户股份而减少股本,导致陶文旅集团持有音飞储存有表决权的股份占音飞储存 全部已发行股份的比例被动增加至 30.65%免 ...

重要内容提示： 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-040 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司股份注销被动增加至 30%以上的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公 司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，本次权益变动不触及 要约收购。 特此公告。 一、本次权益变动基本情况 截止本公告披露日，公司控股股东陶文旅集团持股数量均未发生变化。因公 - 1 - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日实施已回购股份注销，公司总股本由 300,702,900 股变更 294,180,074 股。导致公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下 简称"陶文旅集团"）持有公司股份比例由 29.99%增加至 30.65%。 公司控股股东陶文旅集团持有公司股份数量未发生变化。本次权益变动不会 导致公司控股股东及实际控制人发生 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-039 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份概述 2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万 元、不超过人民币 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于 2500 万元，不超 过 5000 万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低 于 2500 万元，不超过 5000 万元（均含本数）。回购股份的价格为不超过人民币 11.20 元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2019 年 7 月 15 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份。 2020 年 7 月 2 日，公司完成回购，已累计回购公司股份 6,5 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。职工代表监事郑洁女士为会议主持 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事讨论，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席。任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-037 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 12 日 1 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-038 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会成员以及第五届 监事会监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别选举了唐树哲先 生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事、刘伟先生为公司第五届董事会独 立董事、张权先生为公司第五届监事会监事.同日，公司分别召开第五届董事会 第十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 一、选举公司第五届董事会专门委员会成员 鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生以及黄厚平先生的辞职，公司补选唐树哲先生 和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董 事。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投 资 ...