证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-006 万控智造股份有限公司 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。提请股东大会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实 施。 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.15 元（含税）,不以公积金转 增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提请公司股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，具体内容如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万控智造股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 174,752,670 ...

| 一、审计报告…………………………………………………………第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—95 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 96—99 | 页 | | （一）本所 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-007 万控智造股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 20 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度 勤勉尽责，积极开展各项工作，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先 生、张磊先生及董事木信德先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担 任主任委员。董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的专业能力， 独立董事比例及任命程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员本着勤勉尽职 的精神，积极对各项议题发表专业意见，会议召开的情况具体如下： （一）2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委 员会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席 股东大会和董事会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观 的意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）个人履历 本人戴文涛，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1991 年 8 月至 2000 年 2 月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师； 2000 年 3 月至 2008 年 8 月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011 年 8 月至 2013 年 10 月，任职于南开大学博士后工作站；2 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-016 万控智造股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码：603070 公司简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万控智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-011 万控智造股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于中国证券监督管理委员会分别于 2023 年 8 月 1 日发布《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），于 2023 年 12 月 15 日发布《关于 修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等文件。万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工 商备案的议案》，拟对《公司章程》修改如下： | 原条款 | | | | 修改后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

战略委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），依 据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"） 并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。 第五条 战略委员会设召集 ...

万控智造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控 智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 董事会议事规则 第二章 董事的任职和资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 存在下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五 ...