证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-011 万控智造股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于中国证券监督管理委员会分别于 2023 年 8 月 1 日发布《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），于 2023 年 12 月 15 日发布《关于 修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等文件。万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工 商备案的议案》，拟对《公司章程》修改如下： | 原条款 | | | | 修改后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

战略委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），依 据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"） 并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。 第五条 战略委员会设召集 ...

万控智造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控 智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 董事会议事规则 第二章 董事的任职和资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 存在下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五 ...

前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告文件。前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》的修订尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 万控智造股份有限公司 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-012 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》， 具体情况如下： 为落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理体系，提升规范运 作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并增加制定2项制度。 其中，修订的制度包括《股 ...

万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-013 重要内容提示： 投资种类：本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、 流动性好，能够满足保本要求且不影响募集资金投资计划的正常进行。拟投资的 产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单 等。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金以 及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理 的最高限额，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十次 会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意分别使用不超过人民币 2 亿元的募集资金和不 超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理 ...

国泰君安证券作为万控智造首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对万控智造进行持续督导。现对 2023 年持续督导工作汇报如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 国泰君安证券已建立健全并有 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 效执行了持续督导制度，已根 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划。 | 据公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划。 | 国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 万控智造 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 陆奇 | 上市公司代码 | 603070 | | 保荐代表人姓名 | 蒋勇 | 报告年度 | 2023 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司 ...

独立董事专门会议工作规则 万控智造股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《万控智造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席 股东大会和董事会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观 的意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘兆林，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。1977 年 5 月至 1978 年 12 月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979 年 1 月至 1989 年 5 月，任上海华东电试院高压室工程师；1989 年 6 月至 2013 年 7 月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013 年 8 月退休。 2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）任职情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会选举，担任公司第二届董事 ...

2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年 终奖金，年底发放。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-009 万控智造股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董 事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级 管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，制 定如下薪酬方案： （二）公司非独立董事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪 制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。 1、基本薪酬：基本的收入保障，由人力资源委员会根据岗位价值，并结合 公司经营业绩情况以及行业水平综合考虑，按月发放。 一、薪酬构成 （一）公 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-002 万控智造股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,652,574 股。 本次股票上市流通总数为 4,652,574 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 10 日出具的《关于核准万控智造股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上 海证券交易所同意，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"或"万控智造"） 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2022 年 3 月 10 日在上海证券 交易所主板挂牌上市，公司首次公开发行股票后的总股本为 401,000,000 股。本 次解除限售上市流通的股份为公司首次公开发行限售股，涉及股东宁波万控同鑫 企业管理合伙企业（有限合伙）（ ...