证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-009 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 无 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈凯，已充分了解并同意由提名人包头天和磁材科技股份有限公司董事 会提名为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头天和磁 材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-005 包头天和磁材科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审计委员会审议情况 2025 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况，符合《公司 法》 《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等的规定， 不会损害公司和中小股东的利益。 是否需要提交股东大会审议：包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第 二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 包头天和磁材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表 监事。 本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第三届 非职工代表监事一致。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-008 包头天和磁材科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 2025 年 1 月 25 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林安利，已充分了解并同意由提名人包头天和磁材科技股份有限公司董 事会提名为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头天和 磁材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 提名人包头天和磁材科技股份有限公司董事会，现提名林安利、朱震宇、陈凯 为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱震宇，已充分了解并同意由提名人包头天和磁材科技股份有限公司董 事会提名为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头天和 磁材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-004 根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《包头天和磁材科技股份有限 公司章程（草案）》名称变更为《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 原章程内容 | | | 修订后的章程内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 】年【 】月【 | 公司于【 | 】日经中 | 第三条 2024 10 23 | 公司于 | | 年 | 月 | 日经中国证券 | | 国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所 | | | 监督管理委员会核准及上海证券交易所审核同 | | | | | | | 审核同意后，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 意后，首次向社会公众发 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 募集资金管理制度 包头天和磁材科技股份有限公司 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理制度 为了规范包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制 ...