浙江彩蝶实业股份有限公司 募集资金管理制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 信息披露管理制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的信息或事项（以下简称"重大信 息"、"重大事项"或"重大事件"），在规定期限内，通过指定媒体向社会公众公 布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所述"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 总经理工作细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠 实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江彩蝶实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 第 1 页 共 9 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （五）最近 3 年受到过证券交易所公开 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 独立董事工作细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称 "公司"） 治理结构，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 授权管理制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了加强浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董 事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件及公 司章程、本制度或公司其他管理制度规定的股东会职权。 第五条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构，依法行使法律法规、 规范性文件及公司章程、本制度或公司其他管理制度 ...

第一条 为加强对浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员（以下简称"董高"）所持公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董高所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的公司股份。 第二章 股份变动管理 第四条 存在下列情形之一的，公司董高不得减持其所持公司股份： （一）本人离职后 6 个月内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-037 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 30 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有 限公司 1 楼会议室（一） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 17 日 采用上海 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-036 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度（2025 年 12 月修订）》。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 12 月 1 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯彩蝶实业11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年第三季度期末公司普通 股股东总数为9678户。 ...