关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的 公告 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-016 浙江彩蝶实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，并结合公司自身情况，拟对《浙江彩蝶实业股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件《浙江彩蝶实业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）和《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订、完善。公司于 2025 年 5 月 16 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办 理工商变更登记的议案》。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《浙江彩蝶实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 | 原文内 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江彩蝶实业股份有限公司董事会，现提名马建琴为浙江彩蝶 实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与浙江彩蝶实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江彩蝶实业股份有限公司董事会，现提名邱仲华为浙江彩蝶 实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与浙江彩蝶实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马建琴，已充分了解并同意由提名人浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会提名为浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-015 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会将进行换 届，产生新一届董事会。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成， 其中 3 名为非独立董事、3 名为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年； 1 名为职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，任期自职工代表 大会选举通过之日起三年。 公司于 2025 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议 ...

独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定（如适用）； 提名人浙江彩蝶实业股份有限公司董事会，现提名冯芳为浙江彩蝶实 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江彩蝶实业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯芳，已充分了解并同意由提名人浙江彩蝶实业股份有限公司董 事会提名为浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

本人邱仲华，已充分了解并同意由提名人浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会提名为浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-017 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第一次临时股东大会 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份 有限公司 1 楼会议室（一） 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和便利投票，公司拟使用上证 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-014 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附 ...