浙江彩蝶实业股份有限公司 会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 一、会议召开时间： 的方式； 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由过半数董事推选的董事。 （二）主持人介绍现场出席人员到会情况； （六）与会股东对本次股东大会议案进行讨论、审议、发言或咨询； （七）现场投票表决； （八）主持人宣布暂时休会，在监票人监督下对现场投票和网络投票结果进行 统计； （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； （十一）与会人员签署会议决议和会议记录； （十二）主持人宣布会议结束。 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"） 《上 海 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 2025 年 6 月 5 日 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由过半数董事推选的董事。 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍现场出席人员到会情况； 1、现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-019 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） （一）会议召开时间：2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：施屹 ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_in fo@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-020 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，上述额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 可以循环滚动使用。 2025 年 2 月，公司使用闲置自有资金 4,000.00 万元购买了广发银行"薪加薪 16号"W款2025年第87期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌一触式)(杭 州 分 行）， 具 体内 容 详 见 公司 于 2025 年 2 月 19 日 在 上海 证 券 交 易所 网 站 （www.sse. ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-019 浙江彩蝶实业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_in fo@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、东方盛虹(000301)、浙文影业(601599)、恒 逸石化(000703)、百隆东方(601339)、华孚时尚(002042)、凤竹纺织(600493)、金鹰股份(600232)、华升 股份(600156)、嘉欣丝绸(002404)、彩蝶实业(603073)、华纺股份(600448)等 本文核心数据：纺织业价值链分布;纺织业生产成本;纺织业企业经营效益;纺织业企业盈利能力 1、中国纺织成本结构分析 在纺织行业中，直接材料成本是企业生产成本的主要组成部分，直接材料成本主要包括纤维原料(如棉 花、羊毛、化学纤维等)、染料、助剂及其他辅助材料的采购成本，这些材料在生产过程中直接用于产 品制造，因此其成本直接影响最终产品的价格和利润。根据代表上市企业年报中披露的成本分析，纺织 行业原材料占比约为70%-85%。原材料价格的波动对纺织企业的成本控制和盈利能力有显著影响，因 此，企业通常通过集中采购、套期保值和提前备货等方式来降低原材料价格波动的风险。 注：统计时间为2023年。 3、中国纺织产业价值分布 在纺织业的产业链上， ...

彩蝶实业 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 彩蝶实业 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江彩蝶实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江彩蝶实业股份有限 公司（以下简 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-018 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶 实业股份有限公司 1 楼会议室（一） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,189,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1290 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-016 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，并结合公司自身情况，拟对《浙江彩蝶实业股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件《浙江彩蝶实业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）和《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订、完善。公司于 2025 年 5 月 16 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件并办 理工商变更登记的议案》。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《浙江彩蝶实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 现将主 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱仲华，已充分了解并同意由提名人浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会提名为浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用） （五）中共中央 ...