证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-020 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，上述额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 可以循环滚动使用。 2025 年 2 月，公司使用闲置自有资金 4,000.00 万元购买了广发银行"薪加薪 16号"W款2025年第87期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌一触式)(杭 州 分 行）， 具 体内 容 详 见 公司 于 2025 年 2 月 19 日 在 上海 证 券 交 易所 网 站 （www.sse. ...

Group 1: Cost Structure Analysis - In the textile industry, direct material costs constitute the primary component of production costs, accounting for approximately 70%-85% of total costs, which significantly impacts pricing and profitability [1][4] - Fluctuations in raw material prices have a notable effect on cost control and profitability, leading companies to adopt strategies such as centralized purchasing, hedging, and advance stocking to mitigate risks [1] Group 2: Price Transmission Mechanism - The textile industry operates through a supply, manufacturing, and sales chain, where costs from the supply side, including raw materials and labor, are transmitted to the manufacturing side as production costs, which then influence consumer pricing through demand elasticity [4] Group 3: Value Distribution in the Textile Industry - Sales represent the most critical segment of the textile value chain, with downstream apparel and home textile brands holding significant bargaining power, while upstream suppliers have limited negotiation capabilities, resulting in intense price competition and low profitability for textile manufacturers [6] Group 4: Industry Operating Efficiency - From 2015 to 2023, the total profit of China's textile industry has shown a downward trend, indicating weakened profitability; however, in 2024, the total profit for textile enterprises (excluding apparel and chemical fiber) is projected to reach 86.87 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.5% after two consecutive years of decline [10] Group 5: Profitability of Textile Enterprises - The gross profit margin in the textile industry exhibits significant quarterly cyclicality, typically fluctuating between 10% and 12%, with November generally showing higher margins above 11%, while May and August tend to have lower margins due to seasonal production and sales factors [11]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-018 浙江彩蝶实业股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 请假程序； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 80,129,449 99.9249 40,800 0.0509 19,400 0.0242 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 80,131,949 99.9280 38,300 0.0478 19,400 0.0242 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 80,131,949 99.9280 38,300 0.0478 19,400 0.0242 审议结果：通过 表决 ...

彩蝶实业 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 彩蝶实业 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江彩蝶实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江彩蝶实业股份有限 公司（以下简 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-018 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶 实业股份有限公司 1 楼会议室（一） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,189,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1290 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-016 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，并结合公司自身情况，拟对《浙江彩蝶实业股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件《浙江彩蝶实业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）和《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订、完善。公司于 2025 年 5 月 16 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件并办 理工商变更登记的议案》。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《浙江彩蝶实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 现将主 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱仲华，已充分了解并同意由提名人浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会提名为浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用） （五）中共中央 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会任命 3 名董事会成员组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-014 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议 案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订 <公司章程> ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-017 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提 供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一 ...