证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-004 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议 及第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。在额度和期限内，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范 围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-011）。 2024 年 5 月，公司使用闲置自有资金 1 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-003 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，上述额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 可以循环滚动使用。 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但 仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 27 日，公 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-002 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，上述额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 可以循环滚动使用。 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但 仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次投资情况概述 （一）投资目的 为充分合理利用公司暂时闲置的自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-001 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但 仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投 资者谨慎决策，注意防范投资风险。 上述现金管理产品均于 2025 年 2 月 14 日到期，公司已收回本金共计人民币 7,000 万元，并取得收益共计人民币 84.55 万元。上述现金管理产品本金及收益已全 部收回至公司银行账户，具体情况如下： 重要提示内容： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议 及第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资 ...

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-036 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法、有效。 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2024 年 12 月 制定）》。 表决结果：同意 7 票、 ...

（二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 浙江彩蝶实业股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定 及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不实 报道； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"、"上 市公司"、"公司"）首次公开发行并上市持续督导工作的保荐机构，对上市公 司 2024 年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： （二）保荐代表人 董伟、傅毅清 （三）现场检查时间 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐机构认为应当予以现场检查的其他事项。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 17 日 （四）现场检查人员 董伟、黄戎 （六）现场检查方法 现场检查人员查阅了 2024 年度持续督导期间的"三会" ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-035 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,056,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4280 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期 的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

彩蝶实业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 彩蝶实业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江彩蝶实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江彩蝶 ...

证券代码： 603073 证券简称：彩蝶实业 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 09 | 日 (星期一) 下午 16:00~17:00 | | 地点 | | 公 司 通 过上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// | | | roadshow.sseinfo.com/ | ）采用网络在线互动交流的方式召开 | | | 业绩说明会 | | | 上市公司接 ...