证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-018 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶 实业股份有限公司 1 楼会议室（一） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,189,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1290 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-016 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，并结合公司自身情况，拟对《浙江彩蝶实业股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件《浙江彩蝶实业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）和《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订、完善。公司于 2025 年 5 月 16 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件并办 理工商变更登记的议案》。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《浙江彩蝶实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 现将主 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱仲华，已充分了解并同意由提名人浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会提名为浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用） （五）中共中央 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会任命 3 名董事会成员组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-014 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议 案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订 <公司章程> ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-017 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提 供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事除外）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名董事会成员组成, 其中二名为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 审计委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江彩蝶实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中二名为独立董事，且 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 股东会议事规则 浙江彩蝶实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 浙江彩蝶实业股份有限公司章程 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 ...