证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,918,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 68.8953 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开, 董事长施屹先生因公务未能主持本次会议，经过半数董事推举，会议由董事施建 明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 浙江彩蝶实业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (一) 股东会召开的时间：2025 年 ...

彩蝶实业（603073） 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 17 日 3、网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 彩蝶实业（603073） 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30； 2、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式； 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事施建明先生（在董事长不能主 ...

Core Viewpoint - The chemical fiber sector experienced a rise of 0.64% on December 5, with Huafeng Chemical leading the gains, while the Shanghai Composite Index and Shenzhen Component Index also saw increases of 0.7% and 1.08% respectively [1] Group 1: Market Performance - The closing price of Huafeng Chemical was 9.66, with a rise of 3.98% and a trading volume of 325,700 shares, amounting to a transaction value of 312 million yuan [1] - Other notable performers included Caidi Industrial, Zhongfu Shenying, and Suzhou Longjie, with respective increases of 2.82%, 2.66%, and 2.48% [1] - The overall trading volume and transaction values for various stocks in the chemical fiber sector were significant, indicating active market participation [1] Group 2: Capital Flow - The chemical fiber sector saw a net outflow of 61.6 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 58.14 million yuan [2] - The capital flow data indicates that while institutional investors withdrew funds, retail investors were actively buying into the sector [2][3] - Huafeng Chemical had a net inflow of 5.2361 million yuan from institutional investors, despite a net outflow from retail investors [3]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on December 17, 2025 [2] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at the company's headquarters in Huzhou, Zhejiang Province, starting at 14:30 [2] Group 2 - The company will utilize a reminder service provided by Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. to notify shareholders about the meeting [3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified trading hours on the day of the meeting [2][3] - The voting period for online voting will be from 9:15 to 15:00 on December 17, 2025 [2] Group 3 - The meeting will review proposals that have already been disclosed and approved by the company's board of directors [5] - No special resolutions or proposals requiring separate voting for minority shareholders will be presented at this meeting [6] - The company will publish the meeting materials on the Shanghai Stock Exchange website prior to the meeting [5] Group 4 - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy [11] - Registration for individual shareholders will take place on December 11, 2025, at the company's headquarters [12] - The company will cover the necessary procedures for both individual and corporate shareholders to register for the meeting [11][12]

浙江彩蝶实业股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 对外担保决策制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江彩蝶实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市 场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 内部审计制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规以及《浙江彩蝶实业股份有限公司公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及内部审计人员对被 审计对象内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构按照独立、客观、公正的基本原则开展审计工作。 第四条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司、对公 司具有重大影响的参股公司等单位。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部审计机构为内审部，对董事会负责，向董事会审计委员会 报告工作。 内审部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内审部发现公 司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第六条 董事会审计委员会监督及评估内部审计工作，应当履行下列职责： （一）指导和监督内部 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 浙江彩蝶实业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江彩蝶实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 浙江彩蝶实业股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不 实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组 ...