2024 年 12 月 17 日 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年第 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-034 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有 限公司 1 楼会议室（一） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延 期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"或"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，就彩蝶实业募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结 构调整并延期发表核查意见如下： 一、首次公开发行基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，共计募 集资金 575,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）49,090,000.00 元 后的募集资金为 526,5 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-033 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构 调整并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》，同意公司调整 首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中部分产品结构，同时 相应调整内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份 有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2, ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-031 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整 并延期的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-032 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张利方先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江 彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构 调整并延期的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金投资项目产品结 构调整、内部投资结构调整并延期的公告》。 监 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-030 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_info@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

国浩律师(杭州)事务所 彩蝶实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 ( 杭 州 ) 事 務 所 ANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 彩蝶实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州) 事务所 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-029 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,263,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.9168 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江 彩蝶实业股份有限公司 1 ...

1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。 ...