杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-012 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投 入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,000 万件电热元件生产线扩建 | 安吉热威 | 54,289.65 | 45,568.18 | | | 项目 | | | | | 2 | 杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加 | 热威汽零 | 28,662.97 | 24,089.17 | | | 热器项目 | | | | | 3 | 技术研发中心升级项目 | 热威股份 | 6,315.98 | 6,315.98 | | | 合计 | | 89,268.60 | 75,973.32 | 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 （一）以自 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用票据方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查， 具体情况如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投 入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,000 万件电热元件生产线扩建 项目 | 安吉热威 | 54,289.65 | 45,568.18 | | | 杭州热威汽车零部件有限公司年产 | | | | | 2 | 500 万台新 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.70万 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-009 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料 费用并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召 开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在"技术研发中心升级项目"实施期间使用公司基本户及一般户支付研 发项目所涉及的研发人员及研发材料费用，之后定期以募集资金等额置换，并从 募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,01 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-007 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023 年8月30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民 币23.10元/股，募集资金总额为人民币924,231,000.00元，减除发行费用（不含 税）人民币118,603,997.87元后，募集资金净额为805,627,002.13元。其中，计入 实收股本人民币肆仟零壹万元整（¥40,010,000.00），计入资本公积（股本溢价） 765,617,002.13元。 上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专 户。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-013 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 10 日通过书面文件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 经董事会审议，同意将公司的注册资本由 360,000,000 元增加至 400,010,000 元人民币 ...

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案 经审阅，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 经审阅，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是 在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有 助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全 体股东的利益，符合相关法律法规的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用 于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不 存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。不 存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，符合《上市公司监管 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-003 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况， 拟将《杭州热威电热科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《杭州热威电 热科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具 体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》等有关法律 | 公司系依照《公司法》等有关法 | 杭州热威电热科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、 公司注册资本、公司类型变动 ...