第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则， 维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 杭州热威电热科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 3. 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4. 提供担保（含对控股子公司担保等）； 5. 租入或租出资产； 6. 委托或者受托管理资产和业务； 7. 赠与或受赠资产； 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司或其子公司与公司关联人之间转移资源或义务的行 为（不论是否收取价款），主要包括： 1. 购买或出售资产； 2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 8. 债权或债务重组； 9. 签订许可使用协议； 10. 转让或者受让研究与开发项目； 11. ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完整地 介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中出现发布或者泄露未公 开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承 诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生品种价格的行为。 第四条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； 第一条 为了加强杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第七条 委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《杭州热威电热科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《杭州热威电 热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第二章 股份变动管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 | | | | | | 杭州热威电热科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律的规定成立的股份有限公司。公司 成立于 2002 年 4 月 16 日，2019 年 11 月由杭州热威机电有限公司以整体变更的方 式发起设立为股份有限公司，公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营 业执照。公司现持有统一社会信用代码为 91330108737792778U 的《营业执照》。 章程 二〇二五年九月 第三条 公司于 2023 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州热威电热科技股份有限公司。 英文全称：Ha ...

杭州热威电热科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州热威电热科技股份有限公司及其控股公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及中国证监会的相关规定，以及《杭州热威电热科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司董事、高级管理人员、本公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的所有财务收支、经济活动所进行的内 部审计工作。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司各内部机构、全资或 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的财务收支、内部控制、风险管理的真 实性、完整性以及经营活动的效率和效果实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 本规范所称 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出，包括对 外投资（如各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企业、控股企业等） 和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策， 子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （六）公司章程规定的其他情形。 第七条 按照本规则第六条规定有权提议召开董事会临时会议的，应当通过 1 第三条 董事会依照法律、行政法规、公 ...