浙江六和律师事务所关于 杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划调整 及向激励对象授予限制性股票的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 1086 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热威电热科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司第一期限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，就公司第一期限制性股票激 励计划调整（以下简称"本次调整"）及向激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下： 1 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 监事会关于公司第一期限制性股票激励计划 授予激励对象名单(授予日)的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件和《杭州热威电热科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，杭州热威电热科技股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对第一期限制性股票激励计划(以下简称"本激励计 划")授予激励对象名单(授予日)进行了审核，发表核查意见如下： 1、鉴于公司第一期限制性股票激励计划中 14 名激励对象因个人原因自愿放 弃拟授予其的全部限制性股票；1 名激励对象因离职，不符合股权激励对象资格； 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票。上述合计调减本 次授予激励对象人数 15 人，调减本次授予股份 31.1732 万股。根据公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行 调整。本次调整后授予激励对象人数由 101 人调整为 86 人，授予数量由 291.8 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-039 杭州热威电热科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州 热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据 公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月1日召开的第二届董事会 第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，同意以2024年7月1日为授予日，向符合条件的86名激励对 象授予限制性股票260.6644万股，授予价格为11.55元/股。该议案已经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，现将有关事项说明如下： 一、公司第一期限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划激励对象名单 | 17 | 胡玉学 | 中层管理人员 | | --- | --- | --- | | 18 | 汪名祥 | 中层管理人员 | | 19 | 苏晨 | 中层管理人员 | | 20 | 李立 | 中层管理人员 | | 21 | 李小明 | 中层管理人员 | | 22 | 刘涛 | 中层管理人员 | | 23 | 李德峰 | 中层管理人员 | | 24 | 梁云飞 | 中层管理人员 | | 25 | 黄万青 | 中层管理人员 | | 26 | 龙云峰 | 中层管理人员 | | 27 | 连天府 | 中层管理人员 | | 28 | 李点庐 | 中层管理人员 | | 29 | 潘政富 | 中层管理人员 | | 30 | 倪新宝 | 中层管理人员 | | 31 | 谢世红 | 中层管理人员 | | 32 | 余玉波 | 中层管理人员 | | 33 | 黄姝明 | 中层管理人员 | | 34 | 王华君 | 中层管理人员 | | 35 | 丁文灯 | 中层管理人员 | | 36 | 柴华 | 中层管理人员 | | 37 | 汪剑萍 | 中层管理人员 | ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-040 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 1 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 29 日通过书面文件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 理办法》《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，本激励计划授予价格由 12.05 元/股调整为 11.55 元/股。 除上述调整事项外，本次实施的第一期限制性股票激励计划与公司 2024 年 第二次临时股 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-037 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理 办法》等规范性文件的要求，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对本 次限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息 知情人做了必要登记。 2024年3月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次 会议，审议通过对《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》（以下简称"本次激励计划"）等相关议案，并于2024年3月5日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了相关文件。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0973 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李昊律师、李卉律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 6 月 19 日 - 1 - | 会议资料 - | 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 - | 3 - | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 -7- | | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 -8- | | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议 | | | 案 -9- | | 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职 ...

杭州热威电热科技股份有限公司监事会 关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 2024 年 3 月 4 日，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本次激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn 及 指定信息披露媒体披露了《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制 性股票激励计划激励对象名单》等文件。 根据有关规定，公司于 2024 年 3 月 ...