证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-056 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 9 月 2 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经董事会审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 使用的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-057 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：本次公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高 资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 2 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-055 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）拟使 用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型现金管理 产品。 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币 4.8 亿元闲置募集资金进行现金管 理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效 期内可以循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第二届董 事会第七次会议审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及授 权。 ●已履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的暂时闲置 募集资 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562. ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477号"《验资报告》予以确认。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况 公司于2023年9月15日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过3亿元用于暂时补充流动资金，用于 ...

重要内容提示： ●杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"） 拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第 二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。 公司于2024年9月2日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟 使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二 届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投 资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-054 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面文 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-051 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-048 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更内容最终以工商 登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 一、 公司注册资本变动情况 公司分别于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事 会第九次会议、2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董 事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第 一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》。2024 年 7 月 16 日，公司完成本次授予 254.1538 万股限制性股票登记手 续，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币 40,001.00 万元 变更至人民币 40,255.1538 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million RMB, representing a 20% growth compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥904,734,194.27, representing a year-on-year increase of 9.85% compared to ¥823,572,553.69 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥140,546,976.51, an increase of 18.82% from ¥118,285,396.60 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥134,050,177.46, reflecting an 11.72% increase from ¥119,983,413.98[12]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[55]. - The net profit for the first half of 2024 reached ¥241,608,815.80, an increase of 22.8% from ¥196,655,111.34 in the first half of 2023[115]. Market Expansion and Strategy - The company has set a future outlook with a revenue target of 1 billion RMB for the full year 2024, indicating a 25% increase from 2023[7]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[7]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget of 200 million allocated for new technology development in the upcoming year[59]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, aiming for a 25% increase in market share[56]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its market position, with a focus on companies that align with its core business objectives[75]. Product Development - New product development includes the launch of a smart heating system, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by the end of 2024[7]. - New product launches are anticipated, including a flagship product expected to generate an additional 300 million in revenue by the end of 2024[58]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in production costs by the end of 2024[7]. - The company has implemented cost optimization measures, resulting in reduced material costs and improved operational efficiency[25]. Research and Development - Research and development expenses have increased by 15% to support innovation in electric heating technology[7]. - The company has established Hangzhou Rewei Industrial Technology Co., Ltd. to develop electric heating components for various industries, including medical testing and semiconductor manufacturing[18]. Financial Management - The company has completed the acquisition of a local competitor, which is projected to enhance market share by 10%[7]. - The company has allocated RMB 80 million for the purchase of trading financial assets during the reporting period, resulting in an ending balance of RMB 343,742,447.35[32]. - The company has recognized an investment income of RMB 88.92 million from derivative investments during the reporting period, with a fair value change gain of RMB 27.52 million[35]. Risk Management - The company has identified potential risks in production operations and has outlined measures to mitigate these risks in the management discussion section[2]. - The company faces risks from a slowdown in the consumer electrical appliance market, which significantly impacts its revenue from electric heating components[37]. - The company's overseas sales revenue is substantial, making it vulnerable to changes in trade policies and currency fluctuations, which could affect its international business[39]. Shareholder and Governance - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves this period[2]. - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024, where it approved several key proposals, including adjustments to fundraising investment projects[40]. - The company has implemented a stock incentive plan, which was discussed in the shareholders' meeting held in June 2024[42]. Environmental Commitment - The company has implemented strict environmental protection measures, including regular third-party assessments of waste emissions to ensure compliance with legal standards[48]. - The company promotes low-carbon and environmentally friendly practices, utilizing solar energy and energy-efficient equipment to reduce emissions and energy consumption[50]. Compliance and Regulatory - The company is actively managing risks associated with its business operations, including potential impacts from global economic uncertainties and competitive pressures in the market[37]. - The company has committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting and investor communications[68].

杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...