本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-027 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： ●委托理财受托方：浙商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额：1,600 万元 ●委托理财产品名称：浙商银行单位结构性存款 ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款 或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、本次委托 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-026 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/30 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/31 | 现金红利发放 2024/5/31 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,701,344 股为基数，每股派发 现金红利 0. ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-025 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,452,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.9125 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书徐 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 1.652 billion yuan, an increase of 37.17% compared to 2022 [1] - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was 255.6 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 15.45% [1] - The equipment segment showed significant performance, with revenue reaching 34.93% of total income, and overseas revenue accounting for 42.63% of this segment [1] Group 2: Market Expansion and Strategy - The fresh beer segment, known as "Fresh Beer 30 km," reported a revenue of 28 million yuan in Q1, marking a 113% increase year-on-year [3] - The company currently operates 161 small pubs, with nearly 70 being franchise stores, indicating a focus on franchise models for future expansion [3] - The company has successfully entered major retail channels such as Sam's Club, Metro, and Yonghui, emphasizing the importance of retail partnerships [3] Group 3: Production and Capacity - The company has established breweries in Shanghai, Ningbo, Changsha, and Shenyang, with a new facility in Wuhan currently in trial operation [3] - The equipment segment is focused on international expansion and innovation, with overseas sales accounting for 43% of its business [4] - The company has a backlog of orders amounting to approximately 2.2 billion yuan, indicating stable demand [3] Group 4: Consumer Insights - The primary consumer demographic ranges from 25 to 45 years old, with a gender ratio of approximately 8:2, suggesting a growing interest among female consumers [3] - The company is committed to maintaining competitive pricing in the craft beer segment, avoiding price wars while ensuring product quality [3]

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04773 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"宁波乐惠公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波乐惠公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波乐惠公司于 2023 年 12 月 31 日按照 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-020 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-021 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (六) 融资融券、转融通、约定购 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波乐惠国 际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独 立董事王占龙先生、王延才先生、许凌先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王占龙先生、王延才先生、许凌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,651,784,728.17, representing a 37.17% increase compared to ¥1,204,203,817.02 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.07% to ¥19,690,456.21 from ¥21,894,749.63 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.37% to ¥25,562,581.11 from ¥22,749,497.71 in 2022[22]. - The company's total assets grew by 6.16% to ¥3,567,255,357.05 at the end of 2023, up from ¥3,360,383,570.38 at the end of 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 11.11% to ¥0.16 in 2023 from ¥0.18 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased by 0.18 percentage points to 1.50% in 2023 from 1.68% in 2022[23]. - The company reported a significant improvement in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥6,152,170.07 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥185,389,735.17 in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of ¥1,651,784,728.17, a 37.17% increase compared to the previous year[63]. - Operating costs rose to ¥1,283,263,046.99, reflecting a 38.26% increase year-over-year[63]. - The gross margin for the equipment manufacturing sector decreased by 1.68 percentage points to 21.87%[67]. - The gross margin for the beer manufacturing sector increased by 20.90 percentage points to 28.41%[67]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling 18,105,201.60 RMB, based on a total share capital of 120,701,344 shares[6]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.8 per 10 shares, totaling RMB 9,656,107.52, which represents 44.10% of the net profit attributable to shareholders for 2022[143]. - The total cash dividend amount for the year is RMB 18,105,201.60, which accounts for 91.95% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[146]. - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) approved by the board and shareholders[143]. Business Segments and Growth - The company’s main business includes beer brewing and packaging equipment, beverage pre-treatment and packaging machinery, and dairy packaging machinery[12]. - The equipment segment generated revenue of 1,544.60 million yuan, a growth of 34.93%, with a profit of 80.34 million yuan, increasing by 15.43%[33]. - The overseas revenue from the equipment segment reached 658.54 million yuan, accounting for 42.63% of the segment's total revenue, with a significant increase in orders from countries along the Belt and Road[34]. - The fresh beer segment's revenue reached 101.91 million yuan, marking an 89.88% increase, although it incurred a loss of 60.65 million yuan due to high investment and market expansion[33]. - The company secured new sales orders totaling 1,316 million yuan in 2023, with a backlog of 2,269 million yuan by the end of the year[35]. - The company plans to expand its fresh beer production capacity with new factories in multiple cities, including a new facility in Kunming[38]. Research and Development - The company invested 62.86 million yuan in R&D for 2023, a year-on-year increase of 20.76%[33]. - The company invested 6,286.19 million yuan in R&D in 2023, marking a 20.76% increase compared to the previous year[62]. - The company has a total of 402 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 29% of the total workforce[140]. - The number of R&D personnel was 163, making up 11.75% of the total workforce[74]. - The company has implemented a profit-sharing incentive mechanism based on value creation for employee compensation[141]. Market Trends and Projections - The global liquid food processing equipment market was valued at 21.98 billion USD in 2022, projected to reach 33.07 billion USD by 2030, with a CAGR of 6.2%[42]. - The Chinese food packaging machinery market is estimated at 43.37 billion yuan in 2023, with a CAGR of 37.8%[43]. - The craft beer market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 17%, with consumption expected to reach 229,000 tons by 2025[52]. - The company plans to leverage its technology and brand advantages in the liquid food equipment sector to expand overseas markets, particularly in South America, Africa, and Asia[92]. Compliance and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any instances of more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[8]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[159]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[159]. - The company has been under scrutiny for compliance with securities regulations, indicating a need for improved governance and reporting practices[128][129]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 3.655 million in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has implemented various pollution control facilities, including wastewater treatment stations and VOCs treatment devices, which are operating normally[151]. - The company has not reported any environmental violations during the reporting period and adheres to national environmental protection laws[152]. Strategic Initiatives - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2023, with proposals for fundraising and usage feasibility analysis presented at shareholder meetings[112]. - The company is actively pursuing project execution for urban brewery projects, which involves multiple stakeholders and external factors, leading to potential delays[106]. - The company is focusing on enhancing its asset management capabilities through strategic partnerships and acquisitions[180]. - The company plans to expand its market presence with new product launches and technology developments in 2023[180].