证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-040 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室以现场会 议方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 （二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥276,480,137.60, a decrease of 0.58% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,311,633.09, an increase of 528.79% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥449,252.54, a decrease of 71.30% compared to the same period last year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.15, an increase of 650.00% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.38%, an increase of 527.27 percentage points compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 947,078,784.45, a decrease of 15.4% compared to CNY 1,119,545,907.85 in the same period of 2023[18] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was not explicitly stated but indicated a significant decline in overall profitability[18] - The net profit for Q3 2024 was CNY 39,263,834.68, an increase of 21.5% compared to CNY 32,473,983.87 in Q3 2023[20] - The total profit for Q3 2024 reached CNY 48,724,139.48, up 31.2% from CNY 37,103,532.83 in the same period last year[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 25,470,346.21, down 34.8% from CNY 39,105,216.83 in Q3 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥281,989,635.69, reflecting a significant increase of 2,839.85% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 281,989,635.69, a significant improvement from CNY 9,591,963.95 in the same period of 2023[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately 407.96 million RMB from 527.55 million RMB at the end of 2023, representing a decline of about 22.7%[13] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents at the end of Q3 2024, totaling CNY 406,741,268.14, compared to CNY 505,975,172.93 at the end of Q3 2023[25] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was negative CNY 171,015,774.87, contrasting with a positive cash flow of CNY 65,426,064.48 in Q3 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,559,876,113.31, a decrease of 0.21% from the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 3,559,876,113.31, slightly down from CNY 3,567,255,357.05 at the end of 2023[17] - Total liabilities decreased to CNY 2,196,746,802.39 from CNY 2,222,305,890.74, indicating a reduction of approximately 1.1%[15] - Long-term borrowings decreased significantly to CNY 25,519,443.75 from CNY 88,075,111.11, a reduction of 70.0%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,329,844,137.20 from CNY 1,321,212,124.98, reflecting a growth of 0.2%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,765[8] - The largest shareholder, Ningbo Lehui Investment Holding Co., Ltd., holds 21,830,000 shares, accounting for 18.09% of total shares[10] - The top ten shareholders include a mix of individual and institutional investors, with significant stakes held by natural persons[10] Operational Insights - The company adjusted its procurement plan based on production rhythm, leading to a healthy overall operational situation despite the challenges faced[7] - The company reported a significant loss in its fresh beer business, impacting the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[6] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[18] Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 included government subsidies of ¥6,734,414.45, contributing to the overall profit[4] - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 27,596,717.86 in Q3 2024 from CNY 6,311,578.71 in Q3 2023[20] - Research and development expenses increased to CNY 40,595,459.40, up from CNY 36,757,106.35, reflecting a growth of 10.0%[18] - The cash outflow from investing activities for Q3 2024 was CNY 324,695,576.90, compared to CNY 261,747,599.08 in Q3 2023, indicating increased investment activity[24] Legal and Arbitration Matters - The company expects the arbitration settlement to increase profits by approximately 15 million RMB for the year 2024[12] - The company recorded a provision for the arbitration matter amounting to 6.48 million Euros[12] - The company has reached a settlement agreement regarding the equity dispute with German companies MAX and NSM, concluding all related legal procedures[12]

乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 三、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 5 | | 四、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | | 1：关于选举公司第四届董事会董事的议案 7 | | 议案 | | 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案 | | 3：关于选举公司第四届监事会股东监事的议案 10 | 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王占龙，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公 司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名许凌为宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王占龙为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王延才为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王延才，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公 司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证监事会换 届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行 监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东监事2名， 职工监事 1 名。 （一） 股东监事提名情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名林长福先 生、张永激先生为第四届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股 东大会选举表决。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许凌，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...