宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计 委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。 现就 2024 年度审计委员会工作情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会情况 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务 信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 审计委员会共 3 位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董事）和赖云来（董 事）组成，王占龙担任委员会召集人。 二、2024 年度审计委员会召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 1 | 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 | ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度社会责任报告 各位董事： 履行社会责任是一个公众公司的应有义务，报告期内，宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司（以下简称"公司"）在股东和员工的权益保护，对供应商、客 户和债权人等利益相关者的利益维护，以及做好环境保护、安全生产和社会公益 事业等方面切实履行着社会责任，努力实现企业与社会的和谐发展。 1．股东权益保护 公司诚实经营，规范运作，努力夯实股东权益的基础。严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，及时、公平地披露公司重大信息，并确保信息披 露的真实、准确、完整；平等对待所有股东，保护股东权益，积极通过多种途径 和方式与投资者开展有效地沟通。 公司严把信息披露关，及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平 和透明度。报告期内，公司共发布临时公告 54 份，定期报告 4 期，对公司的经 营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、公平性， 切实维护了公司股东的合法权益。2024 年度，公司依法召开年度股东大会 1 次、 临时股东大会 2 次，重大事项交由全体股东进行投票表决，对影响中小投资者利 益的事项进行中小投资者单独计票，切实 ...

证券代码：603076 股票简称：乐惠国际 编号：2025-027 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●说明会召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 ●地点：同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010476） ●说明会召开方式：网络互动形式 ●问题征集方式：投资者可以在 2025 年 5 月 6 日 17:00 前将需要了解的情 况和关注的问题发至公司投资者关系信箱(international@lehui.com)或者登录 （https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id= 1010476）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-028 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形； 本次会计政策变更，是公司根据财政部统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的相关规定执 行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、2024 年度监事会召开情况 （一）会议情况 2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | 表决方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第三届监 | 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 | | | 1 | 2024 | 年 1 | 事会第十 | 现金管理的议案》《关于修订<募集资金使用管理 | 现场结合 | | | 月 | 16 日 | | | 通讯方式 | | | | | 五次会议 | 办法>的议案》。 | | | | | | | 会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年 | | | | | | | 第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | 《公司 2023 年度利润分配方案》《关于续聘公司 | | | | | | | 2024 年度审计机构的议案》《公司 20 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 (一)交易目的 由于公司海外订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元、美元和英镑等 作为结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定 影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳 定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公 司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。 （二）交易金额及资金来源 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内子公司（以下 简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利影响，增强公司财务的稳 健性，公司及子公司拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务 （以下简称"外汇保 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-023 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向银行申请建立授信额度，具体如下： | 银行 | 现有授信 | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | | | （亿元） | （亿元） | | 农业银行 | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | 2.10 | 5.00 | | 招商银行 | 2.50 | 2.50 | | 浦发银行 | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | 2.40 | 2.50 | | 宁波银行 | ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国 际"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序， 科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制 定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2024 年的工作情况报告如下： 2．乐惠国际装备板块 一、2024 年度公司经营概述 1．总体情况 报告期内，公司实现营业收入 149,037.70 万元，同比下降 9.77%。公司实现 归属于上市公司股东的净利润 2,110.00 万元，同比增长 7.16%。 经营活动产生的现金流净额 33,354.71 万元，增长高达 5,321.62%，表明公 司经营管理质量有了大幅度的提高，财务更加稳健。 公司高度重视并持续投入技术创新和产品研发，2024 年度研发总投入达 5,712.05 万元。公司非常注重研发投入，2024 年共获得发明专利 17 项，大大加 强了公司的技术创新和产品储备 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波乐惠国际工程装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 （1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）统一社会信用代码：91310114084119251J； （3）成立时间：2013 年 12 月 02 日 2.人员信息 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （6）执行事务合伙人：陆士敏 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计 ...