宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 股东大会会议资料 目 录 | 公司 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2025 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | 公司 | 2025 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 | 5 | | 公司 | 2025 年第一次临时股东大会议案 | 6 | | | 议案一：关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案 | 6 | | | 议案二：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 | . 8 | 股东大会会议议程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 2 月 10 日 14：00（星期一） 现场会议 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 1 月 1/5 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司舆情管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司舆情管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者 的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 1 月修订 1/14 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 等有关监管机构要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指公司按有关规定， 在上海证券交易所网站和中国证监会指定的媒体发布披露信息的行为。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守《上市公司信 ...

重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：待法院开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-054 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涉案的金额：100 万欧元以及自 2022 年 11 月 16 日以来高于基准利率 9 个百分点的利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案件尚未开庭审理，目前尚 无法判断对公司本期或后期利润等的影响。 近日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国 际"）收到了象山县人民法院送达的来自德国明斯特地方法院的起诉书（档案编 号 014 O 141/23），现将有关情况公告如下： 一、本案的基本背景 公司第二届董事会第八次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的议案》，同意德国子 公司 Finnah Packtec GmbH（以下简称"德国芬纳赫"）作为债务人向 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-053 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,925,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3048 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 10 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：浙商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额：1,600 万元 （二）资金来源 本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。 ●委托理财产品名称：浙商银行单位结构性存款 ●委托理财期限：181 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非 公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性 好的银行保本型理财产品、结构 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非 公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性 好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本 次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在期 限内根据募集资金闲置情况循环使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 股东大会会议资料 目 录 | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会现场表决办法说明 | 5 | | 公司 | 2024 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | | 1.关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案 | .. 6 | 股东大会会议议程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 10 日 14：00（星期二） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-051 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...