宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航 空航天大学、研究生毕业于清华大学。2013 年 9 月至 2021 年 9 月任京东集团副 总裁，历任金融科技事业群负责人、集团战略部负责人。之前在中国工商银行等 多家金融机构总部从事风险管理工作，历任网联清算有限公司董事、朴道征信有 限公司监事。现任公司独立董事、点源未来（北京）科技有限公司执行董事、中 国器官移植发展基金会理事、上海来伊份股份有限公司独立董事。 （二 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届、第 四届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法 冰上海证券交易所股票上市规则 X 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作 》等法律法规和《公司章程 》《董事会议事规则》《 独立董事 工作制度 》的规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,维护公司整体利益和全体股 东利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1955年 6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历、教授 级高工。历任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书长、理事长、中轻食品 管理中心主任,现任公司独立董事。 （二 ）是否存在影响独立性的概况说明 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在以下影响独立性的情形： 1. 在乐惠国际或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系; 2．直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之一以上或者是乐惠国际前 十名股东 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届、第四 届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定,独立、诚信、勤勉地履行职责,维护公司整体利益和全体股东利益,尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。会计学专业本科学 历,正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经理、宁波赛尔富电 子有限公司财务负责人，现任公司独立董事、均胜集团有限公司财务副总监。 (二)是否存在影响独立性的概况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在以下影响独立性的情形; 1. 在乐惠国际或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 2. 直接或者间接持有乐惠国际已发行股份百分之一以上或者 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 我们深知快消品创业之路很难并需要比较长的时间，好在我们本身就是坚定的长期主义 者，我们把啤酒装备做到中国第一就花了 30 年时间。风险永远和收益是成正比的，我们坚 信二次创业的成功，将会给股东和投资者带来巨大的价值。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 经过近 4 年的努力，我们分别在上海、宁波、长沙、沈阳和武汉建成 5 家规模鲜啤工厂， 满足了短保冷链产品近距离供给的需求。2024 年我们获得冷链鲜啤中国销量第一的荣誉。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2024 年年度报告 致股东 乐惠国际从 2020 年开始启动投资"鲜啤 30 公里"业务，打造新的增长曲线。至今约 4 年的时间总投入数亿元，我们觉得有必要向股东及投资人说明一下决策的逻辑和业务的前景 展望。 乐惠国际的主业是啤酒设备等细分领域的装备制造，我们早在 20 年前就开始出海，通 过不断拓展海外市场使公司业务保持稳定的成长，海外业务占比在 50%左右。我们考虑要平 衡国际市场动荡的风险，需要选择一个以中国内需市场的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 206,166,022.98, a decrease of 5.87% compared to CNY 219,025,834.52 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 160.61% to CNY 8,938,268.88 from CNY 3,429,701.48 year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 185.73% to CNY 4,004,910.11 from CNY 1,401,621.72 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share increased by 133.33% to CNY 0.07 from CNY 0.03 year-on-year[4]. - Net profit for Q1 2025 reached CNY 7.32 million, significantly higher than CNY 2.01 million in Q1 2024, marking an increase of 264.5%[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 7.62 million in Q1 2025, compared to CNY 1.96 million in Q1 2024, an increase of 287.5%[20]. - The company's investment income for Q1 2025 was CNY 1.37 million, a recovery from a loss of CNY 5.80 million in Q1 2024[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 2,494.67% to CNY 174,801,082.52 compared to CNY 6,736,930.92 in the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 622.50 million, up from CNY 414.48 million in Q1 2024, indicating a growth of 50.2%[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $455,907,778.58, an increase from $355,274,226.64, indicating improved liquidity[22]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of $447,698,002.04, compared to $407,747,153.79, showing increased operational costs[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,405,019,924.92, a decrease of 2.02% from CNY 3,475,072,132.20 at the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders increased by 0.71% to CNY 1,316,959,252.00 from CNY 1,307,718,142.58 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased from CNY 2.13 billion to CNY 2.05 billion, reflecting a decline of about 3.9%[15]. - Current liabilities decreased from CNY 2.01 billion to CNY 1.97 billion, a decline of about 1.9%[15]. - Short-term borrowings decreased significantly from CNY 556.30 million to CNY 437.85 million, a reduction of approximately 21.3%[15]. - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 872.74 million to CNY 998.63 million, an increase of approximately 14.4%[15]. Operating Costs and Revenue - Total operating costs increased to CNY 224.10 million in Q1 2025, up from CNY 220.91 million in Q1 2024, representing a rise of 1.0%[18]. - The decrease in operating revenue was mainly attributed to a reduction in project acceptance compared to the previous year[8]. Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 10.77 million in Q1 2025 from CNY 11.35 million in Q1 2024, a decline of 5.0%[19]. Financial Expenses - Financial expenses dropped significantly to CNY 4.04 million in Q1 2025 from CNY 8.08 million in Q1 2024, a reduction of 50.0%[19]. Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, maintaining current reporting practices[23].

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计 委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。 现就 2024 年度审计委员会工作情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会情况 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务 信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 审计委员会共 3 位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董事）和赖云来（董 事）组成，王占龙担任委员会召集人。 二、2024 年度审计委员会召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 1 | 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 | ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-025 一、计提减值准备情况 （一）整体情况 2024 年度，公司对各类资产进行了减值测算，共计提各类减值损失 25,790,581.36 元，其中，计提信用减值准备 22,893,072.14 元，计提资产减值准 备 2,897,509.22 元。 （二）计提减值准备的依据及金额 1．信用减值准备情况 本期计提信用减值准备金额 22,893,072.14 元。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》 和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司 的财务状况和经营状况，对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产计提了减值 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度社会责任报告 各位董事： 履行社会责任是一个公众公司的应有义务，报告期内，宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司（以下简称"公司"）在股东和员工的权益保护，对供应商、客 户和债权人等利益相关者的利益维护，以及做好环境保护、安全生产和社会公益 事业等方面切实履行着社会责任，努力实现企业与社会的和谐发展。 1．股东权益保护 公司诚实经营，规范运作，努力夯实股东权益的基础。严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，及时、公平地披露公司重大信息，并确保信息披 露的真实、准确、完整；平等对待所有股东，保护股东权益，积极通过多种途径 和方式与投资者开展有效地沟通。 公司严把信息披露关，及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平 和透明度。报告期内，公司共发布临时公告 54 份，定期报告 4 期，对公司的经 营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、公平性， 切实维护了公司股东的合法权益。2024 年度，公司依法召开年度股东大会 1 次、 临时股东大会 2 次，重大事项交由全体股东进行投票表决，对影响中小投资者利 益的事项进行中小投资者单独计票，切实 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-023 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向银行申请建立授信额度，具体如下： | 银行 | 现有授信 | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | | | （亿元） | （亿元） | | 农业银行 | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | 2.10 | 5.00 | | 招商银行 | 2.50 | 2.50 | | 浦发银行 | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | 2.40 | 2.50 | | 宁波银行 | ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...