证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-039 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-041）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议于 2024 年 10 月 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：方正证券股份有限公司 ●本次委托理财金额：2,000 万元 ●委托理财产品名称：方正证券收益凭证金添利 FD24052 号 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-038 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 ●委托理财期限：92 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款 或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内 ...

近日，公司收到宁波市中级人民法院作出的《民事裁定书》【（2023）浙 02 协外认 2 号】，准许 MAX、NSM 撤回执行申请。同时，公司也收到了德国仲裁 机构作出的《结案指令》（DIS-SV-2022-00711）。因此，双方关于《和解协议》 的义务已经履行完毕，2020 年第一次仲裁（包括执行）和 2022 年第二次仲裁的 相关法律程序全部终结。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-037 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于德国仲裁和解协议履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德国时间 2024 年 8 月 7 日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简 称"公司"）与 MAX 和 NSM 就《股权出售购买转让协议》提起的两次仲裁（包 括 2020 年第一次仲裁的执行程序）达成了和解并签署了《和解协议》。详情见 公司 2024 年 8 月 9 日披露于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于仲裁事项的进展公告》 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-036 公司董事会对于何谦益先生在本公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 的感谢! 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保 荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）《关于变更宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，保荐机构国金证券 持续督导保荐代表人何谦益先生因工作变动，不再负责公司 2020 年度非公开发 行的募集资金存放和使用的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行， 国金证券委派谢正阳先生（简历见附件）接替何谦益先生履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年度非公开发行的募集资金存放和使用 的持续督导工作的保荐代表人为谢栋斌先生和谢正阳先生，持续督导期至中国 证券监督管理委员会和上海证 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-035 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）时间：2024 年 9 月 9 日 15:00-16:00 （二）地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）召开方式：上证路演中心网络互动 时间：2024 年 9 月 9 日(星期一) 15:00-16:00 地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 出席本次说明会的公司人员有：公司副董事长兼总经理黄粤宁先生、独立 董事许凌先生、财务总监舒思晨先生和董事会秘书徐力韬先生（如有特殊情 况，参会人员或有调整）。 投资者可于 2024 年 9 月 2 日 至 9 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 internati ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-032 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件向全体监事发 出，本次会议以现场结合通讯方式召开，全体监事于 2024 年 8 月 29 日进行了表 决。应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主 持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已事先经公司第三届董 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-031 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 第三届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 2024 年半年度报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人舒思晨及会计机构负责人（会计主管人员）崔欢声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格 式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制的截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资 金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为 404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集 资金到位情况进 ...