结构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部 投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，公司非公开发 行 11,715,246 股。2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字 [2021]第 00831 号），经审验，截至 2021 年 2 月 23 日，乐惠国际募集资金总额 为人民币 417,999,977.28 元，减除发行费用人民币 13,809,194.11 元后，实际募集 资金净额为人民币 404,190,783.17 元。公司 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 7 月修订 1/15 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所（以下简称"证券交易 所"）等有关监管机构要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指公司按有关 规定，在上海证券交易所网站和中国证监会指定的媒体发布披露信息的行为。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守《上市公司信 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 2025 年 7 月修订 1 / 11 | | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股东会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 章 程 2025 年 7 月修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第八章 | 通知和公告 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十章 | 修改章程 42 | | 第十一章 | 附 则 42 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由宁波乐惠食品设备制造有限公 司全体股东以宁波乐惠食品设备制造有限公 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 1 / 15 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 5 | | 第四章 | 董事会的权限 | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | 7 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第七章 | 董事会秘书 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 15 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 7 月 1 / 7 | | | 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； (二) 具有本制度第四条所要求的独立性； 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法 规和规范性文件和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制 定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制 度。 第二条 公司独立董事应 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理制度 2025 年 7 月 1/11 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理制度 | | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会根据有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《上市公司募集资金监管规则》的规定披露募集资金使用情况。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专 ...

关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内 部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-041 重要内容提示： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 1．市场风险 国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌， 中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌"鲜 啤30公里"是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此， 该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。 2．管理风险 分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞 争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。 3．项目执行落实风险 城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部 门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可 能导致项目的执行落实落后于计划。 1 变更内容："长春鲜啤三十公里城市酒厂项目"将在募集资金投资总 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-040 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了公司取消监事会并修订公司章程的议案，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...