宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、2024 年度监事会召开情况 （一）会议情况 2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | 表决方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第三届监 | 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 | | | 1 | 2024 | 年 1 | 事会第十 | 现金管理的议案》《关于修订<募集资金使用管理 | 现场结合 | | | 月 | 16 日 | | | 通讯方式 | | | | | 五次会议 | 办法>的议案》。 | | | | | | | 会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年 | | | | | | | 第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | 《公司 2023 年度利润分配方案》《关于续聘公司 | | | | | | | 2024 年度审计机构的议案》《公司 20 ...

证券代码：603076 股票简称：乐惠国际 编号：2025-027 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●说明会召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 ●地点：同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010476） ●说明会召开方式：网络互动形式 ●问题征集方式：投资者可以在 2025 年 5 月 6 日 17:00 前将需要了解的情 况和关注的问题发至公司投资者关系信箱(international@lehui.com)或者登录 （https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id= 1010476）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-028 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形； 本次会计政策变更，是公司根据财政部统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的相关规定执 行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国 际"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序， 科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制 定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2024 年的工作情况报告如下： 2．乐惠国际装备板块 一、2024 年度公司经营概述 1．总体情况 报告期内，公司实现营业收入 149,037.70 万元，同比下降 9.77%。公司实现 归属于上市公司股东的净利润 2,110.00 万元，同比增长 7.16%。 经营活动产生的现金流净额 33,354.71 万元，增长高达 5,321.62%，表明公 司经营管理质量有了大幅度的提高，财务更加稳健。 公司高度重视并持续投入技术创新和产品研发，2024 年度研发总投入达 5,712.05 万元。公司非常注重研发投入，2024 年共获得发明专利 17 项，大大加 强了公司的技术创新和产品储备 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 (一)交易目的 由于公司海外订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元、美元和英镑等 作为结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定 影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳 定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公 司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。 （二）交易金额及资金来源 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内子公司（以下 简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利影响，增强公司财务的稳 健性，公司及子公司拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务 （以下简称"外汇保 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1.会计师事务所基本情况 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 2.人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波乐惠国际工程装备股份有 限公司（以下简称"乐惠国际公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并 及公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字（2025）第 04537 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，乐惠国际公司编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日止乐惠国际公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是乐惠国际公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与乐惠国际公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核，在所 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-022 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 8 亿元；截止 2024 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 2,210.69 万 元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 鉴于各全资（控股）子公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子 公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子公司资 金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子公司提供连带担保， 担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外 贷。担保总额不超过 8 亿元，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下： | 全资（控股）子公司名称 | | | | | | | 最高担保金额 | | ...

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-021 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会在表决该议 案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。公司独立董事专门会议对该 议案进行了事前审议并通过。 由于公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以下，且占上市公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以下，该议案无需提交公司股东大会审议。 | 关联方名称 | 关联交易类型 | 2024 （万元） | 年预计额 | 2024 年实际额 （万元） | 2025 年预计额 （万元） | | --- | --- | --- ...