证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-050 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海三十公里餐饮管理有限公司、宁波鲜啤三十 公里科技有限公司、武汉鲜啤三十公里科技有限公司、长沙鲜啤三十公里 科技有限公司、梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司、昆明鲜啤三十公里科 技有限公司、宁波鲜啤三十公里贸易有限公司、宁波三十公里投资有限公 司。 增资金额：公司拟将所有拆借以及出资给增资标的公司的运营和 建设资金，转为注册资金对上海三十公里餐饮管理有限公司增资 69,900 万元。上海三十公里餐饮管理有限公司增资后再对宁波鲜啤三十公司科 技有限公司等其他 7 家孙公司增资 52,108 万元，以偿还相关公司以往因 运营及建设资金不足产生的内部拆借债务。 相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子（孙）公司，风险 可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响， 能否取得预 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的 议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增 资的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 11 月 22 日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。 （二）审议通过了《关 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-047 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《 关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金 进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方 监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过一年的安全性高、流动性 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-045 全体监事一致同意林长福先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监 事会审议通过之日起至第四监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 19 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠国 际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股 （A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金 进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方 监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务 相关的项目，具体如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | 1 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-048 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,775,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1804 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举 公司第四届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会成员的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公 司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司董事会秘书 的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会 主席的议案》。现将公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证 券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会成员：赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、 于化和先生 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-044 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-043 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了《公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度业绩情况经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 4 日 至 11 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通 ...