宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 7 月 1 / 7 | | | 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； (二) 具有本制度第四条所要求的独立性； 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法 规和规范性文件和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制 定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制 度。 第二条 公司独立董事应 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理制度 2025 年 7 月 1/11 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理制度 | | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会根据有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《上市公司募集资金监管规则》的规定披露募集资金使用情况。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专 ...

关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内 部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-041 重要内容提示： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 1．市场风险 国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌， 中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌"鲜 啤30公里"是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此， 该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。 2．管理风险 分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞 争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。 3．项目执行落实风险 城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部 门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可 能导致项目的执行落实落后于计划。 1 变更内容："长春鲜啤三十公里城市酒厂项目"将在募集资金投资总 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-040 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了公司取消监事会并修订公司章程的议案，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 股东大会会议资料 目 录 | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会现场表决办法说明 | 5 | | 公司 | 2025 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | | 议案一：关于取消监事会并修订公司章程的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | | 议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 9 | | | 议案五：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 10 | | | 议案六：关于部分募投项目变更的议案 | 11 | 股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 8 月 1 日 14：00（星期五） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-038 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发 出，本次会议于 2025 年 7 月 16 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-040）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于部分募投项目变 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发 出，本次会议于 2025 年 7 月 16 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-039 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-040）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果： ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-037 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于签订募集资金三方监管补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况 近日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 昆明鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称"昆明鲜啤三十公里"）与招商银行 股份有限公司昆明分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议之 补充协议》，募集资金的用途增加现金管理业务。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普 通股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会计师事务所（特殊 ...

Company Overview - Lehui International closed at 30.82 yuan, down 1.25%, with a rolling PE ratio of 139.81 times and a total market value of 3.72 billion yuan [1] - The company operates in the specialized equipment industry, which has an average PE ratio of 63.41 times and a median of 50.07 times, placing Lehui International at the 229th position in the industry ranking [1] Shareholder Information - As of March 31, 2025, Lehui International had 8,564 shareholders, a decrease of 629 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares per shareholder [1] Business Operations - Lehui International focuses on the research, production, and manufacturing of liquid food equipment, with key products including brewing equipment for alcoholic beverages, sterile filling equipment, and other bioprocess equipment [1] - The company has been recognized as a national champion in manufacturing, with its beer brewing equipment and filtration equipment awarded national-level champion product status [1] Financial Performance - In the latest quarterly report for Q1 2025, the company reported revenue of 206 million yuan, a year-on-year decrease of 5.87%, while net profit reached 8.94 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 160.61%, with a gross profit margin of 20.66% [1]