Core Viewpoint - The company is preparing for its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, focusing on governance improvements and project adjustments to enhance operational efficiency and shareholder value [3][11][21]. Meeting Details - The meeting is scheduled for August 1, 2025, at 14:00, located at the company's conference room in Ningbo, Zhejiang Province [3]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for each voting method [3][9]. Agenda Overview - The agenda includes participant registration, announcement of meeting commencement, reading of meeting guidelines, election of representatives for monitoring and counting votes, and the presentation of resolutions for shareholder approval [5][6][7]. Proposed Resolutions - Resolution 1: Proposal to abolish the supervisory board and amend the company’s articles of association to enhance operational governance [11][12]. - Resolution 2: Proposal to revise the board meeting rules to align with updated governance standards [13][14]. - Resolution 3: Proposal to amend the independent director working system to ensure compliance with legal requirements [15][16]. - Resolution 4: Proposal to update the shareholder meeting rules for better governance [18][19]. - Resolution 5: Proposal to revise the fundraising management system to improve fund utilization [20]. - Resolution 6: Proposal to change certain fundraising project details, including location and investment structure, to better meet market demands and enhance operational efficiency [21][22][26]. Fundraising Project Adjustments - The company plans to adjust the implementation details of the "Changchun Fresh Beer Thirty Kilometer City Brewery Project," including increasing production capacity and changing from leased to self-built facilities to mitigate risks [21][22][26]. - The total investment for the project is proposed to increase from 78.51 million yuan to 155.78 million yuan, with a focus on enhancing production capabilities [22][26]. Legal and Compliance - The company has engaged legal counsel to ensure compliance with regulations and to provide legal opinions on the meeting proceedings [9][10]. - All proposed resolutions have been reviewed and approved by the board and supervisory committee prior to the shareholder meeting [27].

Core Viewpoint - Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co., Ltd. has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association and governance systems to comply with the new Company Law of the People's Republic of China effective from July 1, 2024 [2]. Group 1: Reasons for Changes - The cancellation of the supervisory board is aimed at enhancing the company's operational standardization and is based on the new regulations outlined in the revised Company Law and relevant guidelines [2][4]. - The powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors, and corresponding rules will be abolished [2][4]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The articles of association will be revised to reflect the cancellation of the supervisory board and the new governance structure [2][4]. - Specific articles related to the roles and responsibilities of the general manager and the legal representative have been updated, including provisions for civil activities conducted in the company's name [4][6]. - The revised articles will ensure that the company, shareholders, directors, and senior management have legally binding rights and obligations [7][12]. Group 3: Governance Structure - The new governance structure emphasizes the board of directors' authority and responsibilities, including the management of company assets and shareholder rights [4][12]. - The articles will now include provisions for the equal rights of shareholders and the procedures for shareholder meetings, ensuring transparency and fairness in decision-making [12][24]. - The company will implement stricter rules regarding the issuance and transfer of shares, ensuring compliance with legal standards [19][20].

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 章 程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章 程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由宁波乐惠食品设备制造有限公 司全体股东以宁波乐惠食品设备制造有限公司净资产折股整体变更发起设立的股份有限 公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,865 万股，于 2017 年 11 月 13 日在 上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 英文名称：Ningbo Lehui I ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； (二) 具有本制度第四条所要求的独立性； 目 录 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事工作制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法 规和规范性文件和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制 定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制 度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本 ...

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 417,999,977.28 through a non-public stock issuance, with a net amount of RMB 404,190,783.17 after deducting issuance costs [1] - The funds have been stored in a dedicated account, and a tripartite supervision agreement has been signed with the sponsor and the bank [1] Project Adjustment Details - The company plans to adjust the "Changchun Fresh Beer City Brewery Project" in terms of location, content, investment scale, and internal investment structure [3] - The project will change from a rental factory to a self-built factory, with an increased annual production capacity from 0.5 million tons to 1 million tons [3][4] - The total investment for the project will increase from RMB 7,851.28 million to RMB 15,577.90 million, while the amount of fundraising remains at RMB 5,004.47 million [3] Market and Company Development - The project aims to meet the growing market demand for craft beer in Changchun, which is expected to benefit from economic growth and increased consumer spending [5][6] - The company has established itself as a leading provider of brewing equipment and aims to enhance the quality of domestic beer production [6][7] - The craft beer market in China is projected to grow significantly, with a compound annual growth rate of 17% expected until 2025 [8] Approval and Compliance - The project has received the necessary approvals and has completed the required registration work for the new implementation site [8] - The adjustments have been reviewed and approved by the company's board of directors and supervisory board, ensuring compliance with relevant regulations [9][10]

结构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部 投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505 号）核准，公司非公开发 行 11,715,246 股。2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字 [2021]第 00831 号），经审验，截至 2021 年 2 月 23 日，乐惠国际募集资金总额 为人民币 417,999,977.28 元，减除发行费用人民币 13,809,194.11 元后，实际募集 资金净额为人民币 404,190,783.17 元。公司 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 7 月修订 1/15 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司信息披露管理制度 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所（以下简称"证券交易 所"）等有关监管机构要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指公司按有关 规定，在上海证券交易所网站和中国证监会指定的媒体发布披露信息的行为。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守《上市公司信 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 章 程 2025 年 7 月修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第八章 | 通知和公告 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十章 | 修改章程 42 | | 第十一章 | 附 则 42 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由宁波乐惠食品设备制造有限公 司全体股东以宁波乐惠食品设备制造有限公 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 2025 年 7 月修订 1 / 11 | | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股东会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 1 / 15 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 3 | | 第三章 | 董事会的职权 | 5 | | 第四章 | 董事会的权限 | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | 7 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第七章 | 董事会秘书 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 15 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规和《公司 ...