根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计 委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。 现就 2023 年度审计委员会工作情况报告如下： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、2023 年度审计委员会情况 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 第三届董事会审计委员会共 3 位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董 事）和赖云来（董事）组成，王占龙担任委员会召集人。 二、2023 年度审计委员会召开情况 2023 年，第三届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | | | | 审议事项 会议审议通过了《公司审计委员会 2022 年度履职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

2. 人员信息 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 会计师事务所基本情况 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-019 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计 准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反 映公司的财务状况和经营状况，对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提了减 值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 （一）整体情况 2023 年度，公司对各类资产进行了减值测算，共计提各类减值损失 44,970,047.42 元，其中，计提信用减值准备 25,741,384.25 元，计提资产减值准 备 19,228,663.17 元。 （二）计提减值准备的依据及金额 （1）本期计 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-013 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司 2024 年度审计机构，为公司提 供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 2023 年度专项鉴证报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 专项鉴证报告 众会字（2024）第04775号 我们审核了后附的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"乐惠国际公司")截至 2023年12月31日止的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐惠国际公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 4 | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 6 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三、公司 2023 年年度报告及其摘要 19 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 20 | | 议案五、2023 年度利润分配预案 21 | | 议案六、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七、关于为子公司提供担保的议案 23 | | 议案八、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 24 | | 议案九、关于开展远期结售汇业务的议案 26 | | 议案十、关于公司董事 2024 年薪酬的议案 27 | | 议案十一、关 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 为积极回报投资者，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发 展，公司建立并实行稳健的现金分红政策。近 5 年来公司分红情况见下表： | 分红年度 | | | | 分红日期 | | 每 10 股派 息（含税） | | 现金分红的数额 （含税）（元） | 归属于上市公司 股东的净利润 | 占归属于上 市公司股东 净利润的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元） | | | （元） | 率（%） | | 2018 | 年度 | 2019 | | 年 | 6 | 1.60 | | 11,920,000.00 | 38,976,781.27 | 30.58% | | | | 月 | 27 | 日 | | | | | | | | 2019 | 年度 | | - | | | - | | - | -24,813,581.09 | - | | 2020 | 年度 | 2021 | | 年 | 6 | 派息 1.50 元 | | 12,932,286. ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件向全体监事发 出，本次会议以现场方式召开，全体监事于 2024 年 4 月 26 日进行了表决。应参 与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | | | | 百分点 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扣除非经常性损益后的加权平 | | | 增加 | 0.11 个 | 3.75 | | 均净资产收益率（%） | 1.94 | 1.83 | | 百分点 | | 2023 年度公司营业收入同比增长 37.17%，主要系装备板块和鲜啤板块业务 量都有所增长。由于近年装备板块新增订单和在手订单持续增长，公司加大了海 外项目执行及验收力度，有效提高项目周转速度。鲜啤板块品牌力初步形成，团 队搭建逐步完善，终端维护稳步提升，有效的提高了"鲜啤三十公里"的销量和 知名度。 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计意见 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 2023 年 1-12 月主要会计数据和财务指标 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-016 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 8 亿元；截止 2023 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 3,012.46 万 元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控 股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控 股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股） 子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、 保证金、开具信用证、内保外贷,担保总额不超过 8 亿元，期限为自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下： （一）Lehuimex Mechanical Engineering S. ...